V južnem okrožju New Yorka (SDNY) je bila vložena nadomestna obtožnica zoper Sama Bankman-Frieda (SBF), ki ga na novo obtožuje zarote za bančno goljufijo, zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja, goljufije z blagom in vrednostnimi papirji. goljufije.
To je dodatek k obstoječih zarota za pranje denarja, zarota za dajanje nezakonitih političnih prispevkov, elektronske goljufije in obtožbe zarote.
V obtožnici je opisano, kako naj bi Bankman-Fried ukradel vloge strank FTX za podporo dejavnosti in naložb FTX in Alamede ter za financiranje špekulativnih tveganih naložb. Prav tako trdi, da je sredstva uporabil za obogatitev in poskus nakupa vpliva na regulacijo kriptovalut.
To je bilo treba storiti s krmiljenjem več deset milijonov dolarjev nezakonitih prispevkov za kampanjo tako demokratom kot republikancem.
Dokument opisuje tudi, kako je SBF uporabil bančne račune, ki jih nadzoruje Alameda, za zagotavljanje depozitov in dvigov za stranke FTX. Banke domnevno niso bile nikoli obveščene, da se ti računi uporabljajo za stranke FTX.
Protos je že poročal o Alamedinem nakupu avstralske mize za trgovanje na prostem (OTC) HiveEx avgusta 2020 in o tem, kako uporabljali so ga za storitve depozitov in dvigov za FTX.
Preberite več: Kripto projektom je bilo rečeno, naj odložijo nove kovance zaradi "Alameda Gap"
Je Silvergate "Bank-1"?
SBF naj bi bil vpleten v druge sheme, vključno z ustanovitvijo subjekta z imenom North Dimension pri 'Bank-1', za katerega je povedal, da je banka trgovalni račun za Alamedo, vendar ga dejansko uporablja FTX. To se je zgodilo po tem, ko je »Bank-1« (kot je navedeno v obtožnici) predhodno zavrnila poskuse FTX, da bi pridobila bančni račun, in od nje zahtevala, da najprej pokaže ustrezno licenco kot podjetje za prenos denarja.
Uporabniki pošiljajo denar Severni dimenziji domnevno sodeloval z banko Silvergate, kar nakazuje, da gre verjetno za "Bank-1". Silvergate je bil pod vse večjim nadzorom zaradi storitev, ki jih je, morda nevede, zagotavljal FTX in Alameda Research, z več ameriškimi senatorji zahtevajo nadaljne informacije.
Obstajajo tudi dodatne informacije o političnem dajanju SBF, ki kažejo, da je on zarotil z dvema drugima direktorjema FTX, identificiranima kot 'CC-1' in 'CC-2', da bi prikril dejstvo, da so bile donacije izvedene z vlogami strank FTX. Upal je tudi, da se bo s tem izognil povezovanju njegovega imena z republikanskimi ali demokratskimi vzroki.
Obtožnica nadalje trdi, da je bil Bankman-Fried 9. novembra obveščen o primanjkljaju na FTX US in je Alameda Research naročil, naj prenese sredstva, da bi ga zapolnila.
Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega glede prejšnje obtožnice.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali se naročite na naše YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/