Ruski oligarhi se sankcijam ne morejo tako zlahka izogniti

Naslavljanje nedavno špekulacije da so ruski oligarhi uporabili kriptovaluto, da bi se izognili sankcijam, je podjetje za analizo blockchain Chainalysis objavilo svoje zadnje poročilo, ki bi lahko marsikoga presenetilo.

Poročilo, objavljeno v sredo, se je opiralo na študijo Nacionalnega gospodarskega urada iz leta 2017, ki ocenjuje, da imajo ruski oligarhi skoraj štiri milijarde dolarjev v offshore skladih. Študija je izmerila tri različne metrike za izračun likvidnosti na kripto trgih.

Model 'Free Float'

Prvi model, znan kot 'free float', meri skupno vrednost določenega kriptovalutnega sredstva, ki ga imajo likvidni posamezniki ali borze za namene likvidnosti na trgih kriptovalut.

Glede na poročilo je Chainalysis ugotovil, da bi bilo po ogledu 19 različnih menjalnic skoraj nemogoče premakniti toliko denarja, ne da bi zrušili ceno Bitcoin. Natančneje, cena Bitcoina bi se po prodaji 10 milijarde dolarjev v Bitcoinu znižala za 1.5 %.

Kombinirano, prosti obtok Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) in Tether (USDT), ki ima največjo tržno kapitalizacijo glede na celotno ponudbo, je znašala okoli 296 milijard dolarjev - bistveno manj od 800 milijard dolarjev, ki jih ima ruska elita v Rusiji in zunaj nje.

"Vsak poskus likvidacije kriptovalute v vrednosti 800 milijard dolarjev ali celo 100 milijard dolarjev bi verjetno povzročil velike padce cen, zaradi česar bi bila obsežna utaja ruskih sankcij s kriptovaluto neizvedljiva," je dejal Verižna analiza.

Je ukrajinska kriza zdravilo za utajo sankcij?

V zadnjih dveh mesecih so se zahodne vlade na rusko invazijo na Ukrajino odzvale z stroge sankcije proti milijarderjem, poslovnežem, ki naj bi bili člani ožjega kroga predsednika Vladimirja Putina. Premoženje, vključno z nogometnimi klubi, delnicami in premoženjem v tujini, je bilo zdaj zaseženo.

Za tiste, ki jih še ni treba zapleniti, se lastniki menda trudijo, da bi obdržali svoje premoženje sredi, kar nekateri menijo, da so najobsežnejše gospodarske sankcije, uvedene v sodobni zgodovini.

Na primer lastnik nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič (ocenjena neto vrednost 12.4 milijarde dolarjev), rudarski in telekomunikacijski magnat Alisher Usmanov (17.6 milijarde dolarjev) in aluminijasti tajkun Oleg Derispaka (3 milijarde dolarjev).

Toda ali so zaskrbljenost zaradi trenutne krize zdravilo za tiste, ki se želijo izogniti sankcijam?

Malo verjetno.

Merjenje dnevnih prilivov v storitve

Drugi model Chainalysis, ki se uporablja za merjenje, vključuje preučevanje podatkov o prilivi kripto sredstev storitev, kot so menjalnice.

Od aprila je v industrijo priteklo skupno 14 milijard dolarjev kriptovalute na dan – kar je manj od 20 milijard dolarjev leta 2021. Maja 2021 je ta številka dosegla vrh pri 80 milijardah dolarjev. Pri tej stopnji bi trajalo do 10 dni prilivov, da bi sankcionirani ruski milijarderji premaknili bitcoine, ki ustrezajo njihovemu bogastvu, na menjavo, kjer bi ga lahko likvidirali.

"To bi dvignilo rdeče zastave ne le za ekipe teh storitev za skladnost, ampak za organe pregona in kriptovalutno skupnost na splošno," je podrobno opisano v poročilu.

Storitve mešanja

Chainalysis pravi, da uporaba storitev mešanja, ki zakrivajo cilj sredstev, prav tako ne bi delovala zaradi nizkih prilivov kriptovalut, ki so celo lansko leto v povprečju znašali 30 milijonov dolarjev na dan. Mešalniki so za nepoučene storitve, ki jih kriminalci uporabljajo za prikrivanje svojih dejavnosti.

Številka je 160. decembra 5 dosegla najvišjo vrednost 2021 milijonov dolarjev.

"Tudi če bi ruski oligarhi mešalcem poslali kriptovalute v vrednosti 160 milijonov dolarjev na dan - zneske, zaradi katerih bi mešalniki verjetno postali neučinkoviti - bi trajalo 5,000 dni, da bi prenesli svojih 800 milijard dolarjev," se nadaljuje poročilo.

»Skoraj v nobenem primeru trgi kriptovalut nimajo likvidnosti, da bi podpirali množično izogibanje ruskim sankcijam. Premoženje sankcioniranih akterjev močno presega tisto, kar bi lahko upali prodati, ne da bi pri tem padli cene kripto sredstev ali pritegnili pozornost opazovalcev blockchaina.

Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.