Robinhood išče preiskovalca sankcij za razširitev ekipe za skladnost

Robinhood, ena največjih in najbolj priljubljenih posredniških aplikacij, je objavila načrte za najem preiskovalcev sankcij. Preiskovalci bodo imeli ključno vlogo v enoti borznoposredniške hiše za skladnost s finančnimi zločini.

Robinhood najame preiskovalce sankcij

Načrtovani najemi, ki jih bo izvedel Robinhood, se vrtijo okoli statusa skladnosti denarnic z lastnim skrbništvom. Podjetje namerava izdati te denarnice v prihodnjih mesecih. Denarnice z lastnim skrbništvom so bile sporne glede regulativnega obsega, kar bi lahko pojasnilo, zakaj Robinhood želi zagotoviti, da je skladna.

Denarnica z lastnim skrbništvom, Robinhood Wallet, je aplikacija v Applovi trgovini App Store. Aplikacija je trenutno v beta fazi. Uporabnikom bo omogočil trgovanje in zamenjavo kriptovalut brez plačila omrežnine.

Borznoposredniška družba je zdaj si za preiskovalca sankcij, ki bo pomagal zagotoviti, da bodo denarnice in njihova uporaba ostala v skladu z obstoječimi predpisi. Na delovnem mestu je Robinhood dejal, da preiskovalec sankcij potrebuje več kot dve leti izkušenj s preiskavami, povezanimi s finančnimi kaznivimi dejanji.

Preiskovalec mora imeti tudi vsaj eno leto izkušenj s preiskovanjem transakcij s kriptovalutami. Objava je dodala tudi, da bi bila "izkušnja Chainalysis" dodatna prednost, vendar ni bila obvezna.

Posameznik, ki bo prevzel to funkcijo, bo odgovoren za pregledovanje in analizo opozoril o morebitnem ujemanju strank na borzi z zavrnjenimi strankami. Posameznik bo tudi vodil postopek preiskave od trenutka, ko je bil prvič odkrit, odstranjen in sporočen.

Druge odgovornosti vključujejo objavo ugotovitev, dokazovanje dokazov in dajanje končnih odločitev o zadevah. Vse težave, ki jih preiskovalec sankcij ne more obravnavati, bodo usmerjene na vodstveno skupino za preiskavo sankcij.

Robinhood je objavil svoje načrte za uvedbo denarnice za samostojno skrbništvo v začetku tega leta. Takrat je soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Robinhood Vlad Tenev dejal: »Z našo denarnico web3 gradimo izdelek, ki bo zadovoljil najnaprednejše privržence DeFi, hkrati pa ustvaril varno vstopno ploščad za tiste, ki šele začeti s kripto, da bi šel globlje v ekosistem.«

Robinhoodova osredotočenost na skladnost

Odločitev Robinhooda, da zagotovi skladnost s tem novim izdelkom, ni presenetljiva, saj je bil raziskovalec v preteklosti v sporu z regulatorji. V začetku tega leta je bila posredniška platforma udarjena z a 30 milijonov dolarjev globe v New Yorku.

Oddelek za finančne storitve zvezne države New York je družbo obtožil, da ni upoštevala zakonov o preprečevanju pranja denarja in kibernetski varnosti. Regulator je dodal tudi, da Robinhood na svojem spletnem mestu ni zagotovil posebne telefonske številke za sprejemanje pritožb strank, kar kaže na pomanjkanje skladnosti z ukrepi za varstvo potrošnikov.

Podobni

Dash 2 Trade – velik potencial predprodaje

• Aktivna predprodaja v živo zdaj – dash2trade.com
• Izvorni žeton ekosistema kripto signalov
• KYC preverjeno in revidirano