Twitterjev kriptodetektiv ZachXBT je trdil, da je indijska kripto borza Bitbns prejšnji mesec utrpela vdor v vrednosti 7.5 milijona dolarjev, vendar je to prikrila z izvajanjem "vzdrževanja sistema". Po mnenju preiskovalca ...
Oznaka: Preiskovalec
Ministrstvo za pravosodje ZDA poziva neodvisnega preiskovalca goljufij za FTX
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) je pozvalo ameriškega stečajnega sodnika Johna Dorseyja, naj imenuje ločenega, neodvisnega tretjega preizkuševalca, ki bo dodatno preiskal stečaj FTX. Ministrstvo za pravosodje ZDA poziva k ...
Preiskovalec pokaže, kako lahko slab KYC okrepi kriminalce
Preiskovalec javnega podjetja Aurelius Capital Value je Silvergate razglasil za poslovanje s Huobi Global, kljub prejšnjim dokazom o slabem uveljavljanju KYC na borzi. Avrelij je uporabil Huobijevo domnevo ...
Notranji preiskovalec SEC zapusti mesec dni po tem, ko je izpostavil vprašanja zadrževanja osebja
Komisija za vrednostne papirje in borzo je izgubila vršilca dolžnosti generalnega inšpektorja mesec dni po tem, ko je izpostavil težave z zadrževanjem osebja agencije pod vodstvom Garyja Genslerja. Nicholas Padilla ...
Preiskovalec Whitewater Ken Starr umrl pri 76
Topline Kenneth Starr, teksaški odvetnik v preiskavi Whitewater, ki je kasneje vodila do odstavitve predsednika Billa Clintona, je umrl v torek pri 76 letih, je sporočila njegova družina. Nekdanja neodvisna država...
Kako je raziskovalec prišel v misli ustanovitelja Silk Road Rossa Ulbrichta
Gary Alford, davčni preiskovalec, ki je razkrinkal ustanovitelja Silk Roada Dread Pirate Robertsa, je razkril, kako je prišel v misli najbolj razvpitega ustanovitelja temnega spleta in kako je to na koncu pripeljalo do ...
Crypto Investigator ZachXBT razkriva francosko krajo NFT
pred 5 urami | 2 minuti branja novic NFT. Dva sleparja, ki ju je kripto vohun identificiral in poimenoval kot Mathys in Camile. Med drugimi namigi je ZachXBT lahko uporabil Twitter računa @Rxktv in @mtsgtb ...
Preiskovalec YouTuba obtožuje Voyager lažnega trženja in opozarja na "rdeče zastavice"
Potem ko je milijardno kriptoposredniško podjetje Voyager Digital zaradi nedavnega zloma trga kriptovalut začasno ustavilo dvige in vložilo zahtevek za zaščito pred stečajem po 11. poglavju, je YouTubova naložba...
YouTubov preiskovalec meni, da bi USDD Justina Suna lahko bila Ponzijeva shema
Prevare s črpanjem in odlaganjem ter Ponzijeve sheme postajajo vse bolj običajne, saj se industrija kriptovalut še naprej širi in digitalna sredstva postajajo vse bolj priljubljena. Predvsem nov stabilcoin, imenovan USD...
Beloruski glavni preiskovalec razkrije, da je država zasegla milijone dolarjev v kriptovalutih
Vodja beloruskega preiskovalnega odbora Dmitry Gora je v intervjuju povedal o izzivih, s katerimi so se najprej soočili, ko so poskušali ugotoviti, kako zaseči kriptovalute, ko so bila sredstva prvič ...
Belorusija je zasegla milijone dolarjev v kriptovalutih, trdi glavni preiskovalec – Bitcoin News
Oblasti v Belorusiji so obvladale zaseg kriptovalut, je v nedavnem intervjuju razkril vodja državnega preiskovalnega odbora. Visoki predstavnik organov pregona trdi ...
Raziskovalec heist kriptovalut razkrije, koliko vplivov na Twitterju prejmejo za spuščanje novih projektov
– Oglaševanje – Raziskovalec ropov kriptovalut razkriva, da vplivneži na Twitterju prejmejo do 25,000 USD za Shillove nove projekte. Po naraščajočih primerih goljufij s kripto preprogami je ...