Tožilci odkrijejo, da je imel SBF 50 milijonov dolarjev v majhni podeželski banki

• Približno 50 milijonov dolarjev je bilo zaseženih na Bankman-Friedovem računu Farmington State Bank.
• Banka je bila 26. najmanjša v ZDA od okoli 4,800, preden je vanjo vložil Bankman-Fried.
• Alameda Research, Bankmanovo podjetje, je prevzelo delež v banki in jo preimenovalo v "Moonstone".

Glede na sodno vložitev, objavljeno v petek, so državni tožilci zasegli 49,999,500 dolarjev Samu Bankman-Friedu, obrekovanemu izvršnemu direktorju ftx, 4. januarja 2023, da bi zasegel skoraj 700 milijonov dolarjev premoženja.

Znesek je bil vzet z računa, odprtega v matičnem podjetju Farmington State Bank v Washingtonu. FTX je marca lani prek hčerinske družbe, ki je poslovala pod imenom Alameda Research, vložil 11.5 milijona dolarjev v ta državni bančni račun, ki je takrat sprožil veliko vprašanj.

Pred časom Bankman-Friedove naložbe je bila banka malo znana in je bila 26. najmanjša banka od okoli 4,800 bank v ZDA s samo tremi zaposlenimi. Glede na a New York Times V poročilu iz novembra se je banka specializirala za kmetijska posojila kmetom in sprva ni ponujala spletnega bančništva ali kreditnih kartic.

po Bankir-Fried prevzel delež v banki in jo preimenoval v »Moonstone«, banka je zrasla na neto vrednost, dvakrat večjo od prvotne. Banka, ki je bila do nedavnega navedena kot »Moonstone Online«, ni trdila, da so kriptovalute neposredno omenjene. Povedal je, da ima 32 zaposlenih in vrednotenje 115 milijonov dolarjev, kar je skladno z drugimi podobnimi tehnološkimi bankami in zagonskimi podjetji skrbniških bank.

Zvezni tožilci trdijo, da je uporabil denar strank FTX za gradnjo Alamede. Poročilo sodišča tudi kaže, da so zasegli nekaj več kot 100 milijonov dolarjev na računu pri Silvergate Capital in 21 milijonov dolarjev pri borznoposredniškem podjetju ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Friedu so zasegli tudi 55 milijonov delnic premoženja Robinhood, vrednih 526 milijonov dolarjev ob petkovem zaključku zvonjenja, preiskujejo pa ga zaradi kripto in gotovine na treh računih Binance.

Tožilci si prizadevajo izslediti premoženje Bankman-Frieda, ki se je v začetku tega meseca izrekel za nedolžnega v osmih obtožbah goljufije in se bo soočil s sojenjem oktobra.

Ogledi: 69