Binanceovi prepiri z regulatorji se kljub začetku novega leta niso končali. Pakistanska zvezna preiskovalna agencija (FIA) je borzi kriptovalut Binance izdala uradno obvestilo o večmilijonski prevari.
FIA je Binanceu poslala pisno obvestilo, v katerem je pozvala velikansko borzo, naj identificira povezave, ki vključujejo goljufije, ki se dogajajo v regiji.
Pakistan preiskuje Binance
Pakistanska vlada je sprožila kazenski postopek proti Binanceu, potem ko je prejela več pritožb o goljufijah, kjer so bili vlagatelji zavedeni pri pošiljanju sredstev iz denarnic Binance v denarnice neznanih tretjih oseb.
Lokalna publikacija je navedla, da je oddelek za kibernetski kriminal pri FIA izdal ukaz o udeležbi generalnemu direktorju Binance v Pakistanu Hamzi Khanu. FIA je navedla, da je bilo to naročilo posledica "goljufivih spletnih naložbenih mobilnih aplikacij".
V obvestilu je dodano tudi, da je vladni organ poslal povezan vprašalnik na sedež Binance na Kajmanskih otokih in Binance US v zvezi s tem vprašanjem.
Večmilijonska prevara
Težava se je nanašala na primere, ko so bili uporabniki pozvani, da se registrirajo na borzi in nato prenesejo sredstva v denarnice tretjih oseb, pri čemer so trdili, da bodo prejeli vračila. Vendar je FIA navedla, da je shema koristila le starim strankam, medtem ko nove stranke niso prejele nobenih ugodnosti.
FIA je prejela pritožbe državljanov, pri čemer agencija navaja, da je bilo ugotovljenih najmanj 11 goljufivih mobilnih aplikacij, ki so prenehale delovati po kraji uporabniških sredstev. Poleg tega, da so stranke prosili, naj se registrirajo na Binance, so posamezniki/posamezniki, ki stojijo za prevaro, prosili žrtve, naj se pridružijo skupini Telegram za strokovne vpoglede.
»Ugotovljenih je bilo najmanj 26 sumljivih naslovov denarnice blockchain (naslov denarnice Binance), kamor je bil morda prenesen goljufivi znesek. Binance Holdings Limited je bilo napisano pismo, da poda podrobnosti o teh računih denarnice blockchain in jih blokira,« je zapisano v poročilu.
FIA je že blokirala bančne račune, povezane z goljufivimi posli. Vendar pa obvestilo opozarja, da če Binance ne bo identificiral denarnic tretjih oseb, bo agencija borzi naložila denarne kazni. Binance še ni izdal uradnega javnega odziva na to zadevo.
Pakistan je glavno središče kriptovalut. Decembra lani je predsednik zveze pakistanskih trgovinskih in industrijskih zbornic (FPCCI) Nasir Hayat Magoon razkril, da imajo Pakistanci kriptovalute v vrednosti 20 milijard dolarjev. Poleg tega je v poročilu Chainalysis navedeno, da je Pakistan tretja največja država v smislu sprejetja kriptovalut.
Vaš kapital je ogrožen.
Preberite več:
Vir: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam