Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je ponovno preučilo svoj primer proti Franku Schneiderju, ki je služil kot krizni menedžer za OneCoin – 4 milijarde dolarjev vreden projekt prevare.
OneCoin je bila kripto temelječa Ponzijeva shema, ki jo je leta 2014 vodila bolgarska državljanka Ruja Ignatova. Projekt prevare propadel leta 2017, potem ko je zbral približno 4 milijarde dolarjev od vlagateljev iz 175 držav. Od takrat so oblasti po vsem svetu, vključno z ministrstvom za pravosodje, sledile njegovim glavnim umom.
Frank Schenider, rojen v Luksemburgu, naj bi služil kot krizni menedžer OneCoin in tesno sodeloval s Cryptoqueen. Glede na njegove tesne vezi z ustanovitelji projekta je ministrstvo za pravosodje pozvalo k njegovi izročitvi ZDA
Prej, 24. septembra 2020, je DOJ vložilo a motion proti Scheniderju. Vendar so bile terjatve do njega zapečatene do 5. december 2022, ko je ameriški državni tožilec Damian Williams odobril odpečatenje predloga za začetek sojenja Scheniderju.
Proti Schneiderju je bil izdan nalog za prijetje, ki naj bi ga izročili ZDA. Soočil se bo z njim na južnem okrožnem sodišču v dveh točkah obtožb elektronske goljufije in pranja denarja.
Če se mu dokaže krivda, Schneiderju grozi do 40 let zapora poleg odvzema vsega premoženja in denarnih prihodkov od prevare OneCoin.
Ministrstvo za pravosodje bo sledilo glavnim umom OneCoina
Medtem ko je CryptoQueen še vedno na prostosti, so bili drugi tesni zavezniki prevare OneCoin obtoženi.
Britanski državljan Christopher Hamilton je bil domnevno izročen ZDA v začetku avgusta zaradi sojenja z DOJ.
Odvetnik OneCoina Mark Scott se sooča z 20-letno zaporno kaznijo, potem ko je bil novembra 2019 obtožen pranja približno 400 milijonov dolarjev iz sheme.
FBI menda sodeluje s Konstantinom Ignatovim, da bi izsledil njegovega "najbolj iskan" sestra.
Vir: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/