Kriptoposojilodajalec Nexo je bil tarča preiskave domnevnih nezakonitih dejavnosti, pri čemer so bili štirje Bolgari obtoženi pranja denarja in goljufije.
Štiri Bolgare, obtožene kot Nexo, preiskujejo
Tožilci so ta teden začeli preiskovati Nexo, izvajanje iskanj na sedežu podjetja in več drugih povezanih lokacijah v Sofiji v Bolgariji.
Uradniki pravijo, da so bili štirje obtoženi aktivni v Združenem kraljestvu, Švici, Bolgariji in na Kajmanskih otokih od leta 2018. Skupina je imela tudi več luksuznih nepremičnin v Dubaju in na Bahamih, vključno z jahtami in več dragocenimi umetninami.
Po navedbah tožilcev je Nexo v zadnjih petih letih obdelal kriptovalute v vrednosti 94 milijard dolarjev. Preiskovalci so analizirali 4 milijone transakcij in ugotovili, da jih je več kršilo sankcije EU in ZDA, uvedene Rusiji, nekatere pa so bile celo povezane z financiranja terorizma.
Vodja bolgarske nacionalne preiskovalne službe je opozoril, da je to preiskava brez primere in skupna prizadevanja ameriških, britanskih in drugih oblasti.
Nexo je po drugi strani zanikal kakršno koli napačno ravnanje in izjavil, da so preiskave in obtožbe, ki so jih vložile bolgarske oblasti, del politično motiviranega poskusa, da bi podtaknili kriptoposojilodajalca.
Nexo v sporu z regulatorji
Že decembra 2022 se je Nexo odločil za končne operacije v Združenih državah in postopno opuščanje izdelkov v naslednjih mesecih. Odločitev je padla po več kot letu dni neuspelih pogajanj z ameriškimi zveznimi in državnimi agencijami. V začetku leta je Nexo odstranil stranke iz New Yorka in Vermonta.
Preiskava še poteka, kakšen bo izid za Nexo in obtožene osebe v tem primeru, pa bomo še videli. Nexo ima tudi prej tožila skupina vlagateljev treh uporabnikov, ki trdijo, da jim je platforma preprečila dvig 126 milijonov dolarjev.
Vir: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/