Ministrstvo za pravosodje namerava obtožiti Binance, vodstvo

Po poročanju tiskovne agencije Reuters tožilci Združenih držav razmišljajo o vložitvi kazenskih ovadb proti borzi kriptovalut Binance in vodstvenim delavcem podjetja, vključno z ustanoviteljem in izvršnim direktorjem Changpengom »CZ« Zhaom. Reuters navaja štiri osebe, ki so seznanjene z zadevo.

Tožilci ameriškega tožilstva v Seattlu so leta 2018 sprožili preiskavo o Binanceu, potem ko so bili zabeleženi primeri, ko so kriminalci uporabili Binance za prenos nezakonitih sredstev. Po navedbah ReutersBinance je bil v preiskavi zaradi morebitnega pranja denarja in kršitev kazenskih sankcij. Razhajanja med tožilci ministrstva za pravosodje pa so odložila zaključek te dolgotrajne preiskave največje borze kriptovalut na svetu. Nekateri od pol ducata zveznih tožilcev, vpletenih v primer, verjamejo, da do zdaj zbrani dokazi upravičujejo napredek in vložitev tožbe proti Binanceu in nekaterim njegovim vodstvenim delavcem. Drugi na oddelku pa trdijo, da si je treba vzeti več časa za zadosten pregled dokazov.

Preiskava Ministrstva za pravosodje vključuje tri urade: oddelek za pranje denarja in vračanje premoženja (MLARS), urad ameriškega tožilca za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu in končno nacionalno ekipo za uveljavljanje kriptovalut. Glede na vire predpisi pravosodnega ministrstva določajo, da mora obtožbe zaradi pranja denarja proti finančni instituciji odobriti vodja MLARS. Poleg tega bi morali voditelji iz drugih dveh uradov, pa tudi uradniki DOJ na višji ravni, prav tako podpisati vse ukrepe proti Binanceu.

Pregon bi bil problematičen za kripto industrijo

Kriptoindustrija se je zdaj znašla v zelo negotovem položaju. Sektor so pestile negativne novice vse od propada Binanceove konkurenčne borze FTX novembra. Če bi se preiskava Binancea in Zhaa nadaljevala in sčasoma vodila do uradnih obtožb, bi to lahko zrahljalo Binanceov prijem nad industrijo, ki se je po propadu FTX izjemno okrepila. Obrambni odvetniki za Binance v ameriški odvetniški družbi Gibson Dunn so se v zadnjih nekaj mesecih udeležili več sestankov z uradniki Ministrstva za pravosodje glede na ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo. Binance je navedel nekaj argumentov, ki vključujejo dejstva, da bi imel kazenski pregon katastrofalen učinek na trg, ki se je že znašel v dolgotrajnem upadu.  

Preiskava se je osredotočila na nedovoljen prenos denarja, zaroto o pranju denarja in kršitve kazenskih sankcij. Čeprav ni bila sprejeta nobena dokončna odločitev o obtožbi, tožilci menijo, da so Zhao in več vodilnih predmet teh preiskav. Če se preiskava izkaže za plodno za ministrstvo za pravosodje, lahko oddelek vloži obtožnico zoper Binance in njegove vodstvene delavce, se pogaja o poravnavi ali lahko zaključi primer, ne da bi proti njim sploh ukrepal.  

Binance zavrača trditve DOJ

Binance je izdal a Izjava v katerem je ovrgel trditve iz Reutersovega članka. Binanceov globalni vodja obveščevalnih služb in preiskav, Tigran Gambaryan, je dejal, da je borza od novembra 47,000 “odgovorila na več kot 2021 zahtev organov kazenskega pregona”.

Tiskovni predstavnik Binance je dejal:

Kot je bilo obširno objavljeno, regulatorji izvajajo obsežen pregled vsakega kripto podjetja glede na veliko istih težav. Ta nastajajoča industrija je hitro rasla in Binance je pokazal svojo zavezanost varnosti in skladnosti z velikimi naložbami v našo ekipo ter z orodji in tehnologijo, ki jo uporabljamo za odkrivanje in odvračanje od nezakonitih dejavnosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.