Invictus Capital, kriptoinvesticijska družba s sedežem v Južni Afriki, je preselila kripto iz skladov, namenjenih za naložbe, z “brez pričakovanega negativnega tveganja” v Terra USD in zadržal žetone skozi dogodek de-peg UST, pri čemer je kot utemeljitev za držanje skozi zrušitev navedel “precej neverjetno zanimanje”.
Izbor
- Invictus Capital je vložil milijone dolarjev vlagateljskih sredstev v ekosistem Terra, da bi izkoristil prevelike dobičke znotraj "reguliranih" skladov.
- Upravitelji skladov so zavračali pozive vlagateljev k prodaji UST, preden je vezava padla pod 0.93 USD.
- Kriptosredstva vlagateljev naj bi bila v hladilnici, vendar jih je Invictus namesto tega vložil v Celsius.
- Ustanovitelj podjetja je bil prisiljen zapustiti podjetje, potem ko je sklenil slabo trgovanje, ki je podjetje stalo 4 milijone dolarjev.
- Zaposleni v Invictus Capitalu so grozili, da bodo ustanovitelja prijavili zaradi goljufije kot finančnega vzvoda pri prodaji enega od skladov.
- Zaposleni so zaprli vse družbene medije in začasno ustavili dvige.
- Direktorji Invictusa naj bi grozili ustanovitelju in ga lovili na dom njegovih staršev.
- Invictus je domnevno ustvaril kampanjo blatenja ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja Daniela Schwartzkopffa.
- Invictus Capital je trenutno v postopku prostovoljne likvidacije na Kajmanskih otokih prek svoje holding družbe New World Holdings.
- Generalni direktor za prestrukturiranje je poskušal uporabiti vpliv, da bi preprečil objavo zgodbe.
Invictus Capital
Invictus Capital je imel v času propada Terra Luna v upravljanju približno 135 milijonov dolarjev sredstev. Odstotek teh sredstev je bil v UST, kar bi lahko obravnavali kot delovanje v nasprotju s pogoji izvirnika whitepaper ki se je skliceval na "ekvivalent v USD z majhnim pričakovanim tveganjem črpanja."
Približno v istem času je bilo ugotovljeno, da je 50 % njegovega premoženja, imenovanega za hladilnico, v Celziju. Sredstva so zdaj zaklenjena, Invictus Capital pa je na robu bankrota in je vložil zahtevo za prostovoljno likvidacijo.
Podjetje je zaradi notranjega konflikta in negodovanja vlagateljev, ki so zahtevali informacije o svojih deležih, začasno ustavilo dvige in zaprlo vse svoje kanale družbenih medijev.
Komunikacija s strani Invictusa je bila od začetka junija omejena, po odhodu ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja Daniela Schwartzkopffa pa je bil imenovan izvršni direktor za prestrukturiranje Haydn Hammond.
Invictus Capital je subjekt, ki je odprt za javnost in zastopa več ločenih portfeljskih podjetij na Kajmanskih otokih. Njegova ponudba je zasnovana tako, da vlagateljem omogoča preprost način vlaganja v kriptovalute, hkrati pa zmanjšuje negativna tveganja.
En izdelek, Invictus Margin Lending (IML), dejansko ponuja »možnost, da izkoristite nestanovitnost trga kriptovalut in zaslužite obresti z brez pričakovanega negativnega tveganja."
Odstavitev generalnega direktorja
Stvari za Invictus so se začele podirati aprila 2022 po notranjem boju med Schwartzkopffom in člani enega od njegovih ponudnikov storitev Kalahari. Kalahari in drugo podjetje, Sahara, sta zagotavljala vse storitve za zaposlene za skupino podjetij Invictus Capital, glede na vloge Kalaharija in direktorja Sahare Stevena Williamsa.
CryptoSlate se je obrnil na več zaposlenih v Invictusu, vendar so bile vse zahteve za komentar zavrnjene. Edini razpoložljivi komentar prihaja od a pismo osebju Invictusa po odstranitvi Schwartzkopffa z navedbo, "da je dovolj resno, da bo verjetno povzročilo prekinitev poslovanja ali materialno prestrukturiranje."
Vendar smo lahko govorili s Schwartzkopffom in več vlagatelji, vključno z Levom Mazurjem.
Mazur, ustanovitelj Quantfury, platforme za trgovanje z verigo blokov, je sodeloval pri Invictusu prek njegovega naložbenega produkta, investicijskega sklada Hyperion. Vlagatelji so z nakupom žetona IHF postali izpostavljeni košarici potencialnih samorogov verige blokov.
Quantfury je bil ustanovljen z naložbo IHF, vendar Mazur potrjuje, da podjetje nima neposrednega odnosa z Invictus Capital kot podjetjem. Izkušnja pa mu je dala vpogled v delovanje podjetja prek interakcij z zaposlenimi.
Mazur in Schwartzkopff sta se zbližala po financiranju Quantfuryja, pri čemer je Mazur izjavil, da je bila lansiranje "vse on" v zvezi s Schwartzkopffovo pomočjo pri zagotavljanju naložbe. Mazur pohvalno govori o Schwartzkopffu, rekoč, "je nekako genialen tip ... podoben SBF."
Sredi aprila je bil Schwartzkopff odstavljen iz Invictusa, na sestanku upravnega odbora pa je bil prisiljen podati odstop.
Spodnja slika je razkrita kopija odstopne izjave, ki so jo podpisali Schwartzkopff in člani uprave, zapisane v beležko.
Zelo nenavadno je, da podjetje z več kot sto milijoni dolarjev sredstev v upravljanju uporablja beležnico za tako pomemben dokument. Ljudje, ki so seznanjeni z zadevo, so za CryptoSlate povedali, da je bil Schwartzkopff "dobesedno potisnjen in psihično zlorabljen, iztisnjen, da je podpisal."
Schwartzkopff je ustanovil Invictus Capital in je dobro znan kot možgani za operacijo. Medtem ko so se številni člani skupnosti zdaj obrnili proti njemu, le redki trdijo, da ni bil zelo nadarjen.
Schwartzkopff je ustvaril več produktov, podobnih ETF, ki so uporabljali pametne pogodbe za varovanje kripto naložb in njihovo širjenje med kripto sredstvi. Njegove stvaritve so naredile podjetje zelo donosno, vendar je bilo soglasje, da ni primeren za generalnega direktorja.
Poročila navajajo, da je Schwartzkopff le redko prihajal v pisarno in da ga je bolj kot vodenje podjetja zanimala koda. Nenehno je prihajal z novimi idejami za naložbene strategije in med eno od teh strategij je izgubil 4 milijone dolarjev sredstev Invictus Capital.
Schwartzkopff je za CryptoSlate povedal, da je denar, ki ga je izgubil, izviral iz dobička podjetja. Mnogi člani skupnosti pa trdijo, da je Schwartzkopff uporabil sredstva strank, ki jih je posodil sklad Invictus Alpha. Ni bilo najdenih dokazov, ki bi potrdili te trditve.
Schwartzkopff verjame, da so obtožbe ustvarili zaposleni v Invictus Capitalu, ki so "na Discordu objavljali pod psevdonimi trolov."
Nadalje je trdil, da so mu grozili, ga lovili do doma njegovih staršev in
"[Naredil] nekaj precej brezobzirnih stvari, kot je prijava v moj zasebni WhatsApp in Telegram na prenosnem računalniku mojega podjetja, ki sem ga predal. Prav tako mi niso hoteli dati mojih e-poštnih sporočil ali sporočil Slack, da bi se lahko branil pred kakršnimi koli obtožbami."
Potem ko je bil Schwartzkopff izgnan iz podjetja, je Invictus Capital svoji skupnosti poslal pismo, v katerem ni želel posredovati posebnih podrobnosti o okoliščinah, v katerih je Schwartzkopff odstranjen. Vendar pa je posredoval, da so "odbori ustrezno pooblastili vodstvo, da zahteva Danielov odstop, ki ga je ponudil."
UST de-peg dogodek
Ker Schwartzkopff ni bil na sliki, je Invictus Capital povečal izpostavljenost do UST sklada Invictus Margin Lending, kot je prikazano v e-poštnem sporočilu, poslanem nekaterim vlagateljem. Posodobitev je v CryptoSlate pricurljal nekdanji uslužbenec in to pojasnil
»Na žalost je bila pred odpravo vezave večina skladov ISG (98 %), velik del sklada IBA (48 %) in del varovanja gotovine C10 (40 %) izpostavljeni UST stabilni coin."
Odstotki kažejo, da je imel Invictus Capital okoli 22.5 milijona dolarjev neposredno vezanih na UST.
Preden so te informacije postale javne, so se vlagatelji obrnili na Invictus prek uradnega strežnika Discord in jim rekli, naj zapustijo položaj. Vendar pa so predstavniki Invictusa zmanjšali strahove, da bo imela odprava vezave dolgoročne posledice.
V tednu propada Terre je preverjeni analitik sklada Invictus povedal vlagateljem v Discord, da »ne vidimo velikega tveganja, da bi vezava padla«, pri čemer je kot utemeljitev navedel preteklo uspešnost UST. Nadalje je izjavil, da je "popolnoma prepričan, da se bo vezava ohranila."
Analitik Invictus je pozneje dodal, da "zaslužimo precej neverjetne obresti ... 30+ %," in da "še vedno ni zaskrbljen." Dodatno je izjavil, da meni, da ni možnosti, da bi LUNA šla na ničlo "in tam ostala."
V več pogovorih v zvezi z dogodkom je Schwartzkopff trdil, da bi se izognil položaju okoli 0.97 USD, pri čemer je navedel svojo potezo, da je pozno ponoči prodal XRP, ko je "zadela tožba." Schwartzkopff v tem obdobju ni bil več povezan s podjetjem. Povedal pa nam je, da je poskušal poklicati Invictus, ko se je klin končno zlomil, a se nihče ni oglasil.
Ker je Invictus prepričan, da bo UST ponovno vezal, so vlagatelji zahtevali dokaz o strategiji obvladovanja tveganja. Nobena ni bila zagotovljena, vendar je en vlagatelj, ki se je obrnil prek spletnega mesta Invictus, 11. maja prejel odgovor, v katerem je pisalo, da bi morali videti počasno okrevanje nazaj na pariteto dolarja.
Na tej točki je UST padel pod 0.65 $ in se povrnil na približno 0.86 $. Invictus je ostal optimističen in izjavil, da bo "sklad ISF ohranil svoj položaj UST." E-poštno sporočilo vlagateljem, ki jih je "na žalost" obvestilo, da je več kot 22.5 milijona dolarjev UST zadržanih v več skladih, je bilo poslano naslednji dan, 12. maja.
Celzija nad hladilnico
Dva izmed ključnih produktov, ki jih ponuja Invictus, sta bila kripto indeksna sklada, imenovana C20 in C10. C20 se je tržil kot način vlaganja v "regulirane in tokenizirane sklade" in je vlagateljem omogočil izpostavljenost "20 najboljših kripto sredstev" prek enega samega žetona. Medtem je bil C10 zavarovan »pametni indeksni sklad«, zasnovan za omejevanje izgube kapitala z uporabo »dinamičnega mehanizma varovanja denarja«.
Kripto znotraj sklada C20 naj bi bilo v hladilnici, glede na portfelj whitepaper. Vendar je Invictus pozneje razkril, da je bilo 50 % sklada C20 in večina C10 namesto tega v lasti Celsius.
»Tako C20 kot C10 sta močno izpostavljena omrežju Celsius, ki je pred kratkim ustavilo dvige. Večina sredstev C10 je v omrežju Celsius, tam pa je tudi približno 50 % sredstev C20.”
Drugo pismo vlagateljem je potrdilo izpostavljenost Celzijusu, zanimivo pa je bilo v nasprotju z zgodnjo izjavo o izpostavljenosti C10 UST:
Skupna vrednost zalog v Celziju je ocenjena na 49 milijonov dolarjev pred propadom Terre in 23 milijonov dolarjev po njem. Sredstva so predstavljala približno 55 % vseh sredstev v upravljanju. V času Celzija vložitev stečaja, v kateri je bil med največjimi upniki naveden Invictus Capital, vrednost premoženja znašala 17.7 milijona dolarjev.
Vpliv na vlagatelje
Od 135 milijonov dolarjev, ki jih upravlja Invictus, je bilo približno 80 milijonov dolarjev vloženih v Terra ali Celsius. Te naložbe so bile izgubljene zaradi propada Terre ali pa so še vedno zaklenjene znotraj Celzija. Vlagatelji več kot mesec dni niso imeli dostopa do dviga sredstev, saj je Invictus onemogočil vsa komunikacijska sredstva.
Vlagatelji so se združili, da bi ustvarili zasebno skupnost Discord s stotinami članov in tisoči sporočil. Strežnik, imenovan »Independent Invictus Tokenholders«, je bil ključnega pomena pri pomoči CryptoSlate pri pridobivanju izvirne dokumentacije od Invictusa za potrditev zahtevkov.
Več aktivnih članov se je neposredno pogovarjalo s CryptoSlate, da bi olajšali to preiskavo in razkrilo, da so številni mali vlagatelji, ki sodelujejo pri Invictusu, izgubili celotno neto vrednost v katastrofi.
Alvarez & Marsal, isto podjetje, ki zastopa Celsius, zastopa Invictus. Celsiusu je povedal, da "ne sme komunicirati s strankami, ker se lahko vidi, da so v primeru stečaja prizadete." Invictus Capital je bil enako tiho o zadevi po svoji prostovoljni prijavi vloga za likvidacijo.
CryptoSlate se je obrnil na več članov Invictus Capital in Kalahari, vključno z izvršnim direktorjem za prestrukturiranje Haydnom Hammondom, vendar nihče ni bil pripravljen komentirati. Vendar je Hammond junija stopil v stik s CryptoSlate in prosil novinarje, naj nehajo iskati zgodbo.
CryptoSlate bo objavil nadaljnje zgodbe, ko bo naša preiskava Invictus napredovala in ko bomo odkrili več informacij.
Blocklight je preiskovalni oddelek CryptoSlate. Če ste izgubili denar prek Invictus Capital, imate dodatne informacije ali imate kakršne koli druge nasvete glede slabih akterjev v kripto, nas lahko kontaktirate prek E-naslov.
Začetne raziskave: Oluwapelumi Adejumo
Vir: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/