Indijski regulatorji so izdali odredbo o zamrznitvi sredstev družbe WazirX

• WazirX je obtožen pomoči 16 fintech podjetjem pri pranju denarja. 
• ED je iskalno operacijo na WazirX začel 3. avgusta.

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je zavzel odločno stališče v tekoči preiskavi ugledne indijske kripto borze WazirX. V petek je ED potrdil napad na Sameerja Mhatreja, enega od direktorjev Zanmai Labs Private Limited, matične družbe WazirX. Tudi glede na Uradna izjava, je ED zamrznil skoraj 64.67 kron INR ali 8.142 milijona USD vrednega premoženja WazirX v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja iz leta 2002 (PMLA).

WazirX pod ključnim nadzorom

ED, regulativni organ, ki nadzoruje gospodarski kriminal v Indija, izvaja to resno tožbo proti WazirX zaradi domnevne pomoči goljufivim podjetjem Instant Loan App s sedežem na Kitajskem pri pranju denarja z omogočanjem nakupa in prenosa virtualnih kripto sredstev. 

V sredo je državni minister za finance potrdil izdajo obvestila Show Cause Notice (SCN) v okviru FEMA za WazirX. Indijska kripto borza je obtožena, da je neznanim denarnicam dovolila transakcije kripto sredstev v vrednosti več kot 350 milijonov USD.

Potem ko ga je leta 2019 prevzela največja kripto borza Binance, vse s kripto v kripto povezane transakcije na WazirX nadzoruje Binance, fiat (INR) v kripto transakcije pa vzdržuje Zanmai. 

Po obtožbah regulatorjev nedavne transakcije na platformi WazirX niso zabeležene v verigi blokov. Borza se tudi ni pojavila, da bi uradno razjasnila to obtožbo. Čeprav ima Sameer Mhatre, direktor WazirX, osrednji dostop do baze podatkov platforme, se zdi, da nerad razkriva podrobnosti kripto transakcij.

Direktorat za izvrševanje (ED) je izjavil: 

»Ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX & Binance, nezabeleženje transakcij na verigah blokov za prihranek stroškov in nezabeleženje KYC nasprotnih denarnic je zagotovilo, da WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajoče kripto sredstva. Ni si prizadeval izslediti teh kripto sredstev.«

Regulativni organ zdaj resno preiskuje več nebančnih finančnih podjetij (NBFC), kripto borz in fintech podjetij, da bi preprečil pranje denarja in devizne kršitve.

Priporočeno za vas