Indija naj bi zamrznila sredstva kripto borze WazirX

Indija naj bi zamrznila sredstva platforme za menjavo kriptovalut WazirX, kripto podjetje s sedežem v Mumbaju Binance Izvršni direktor Changpeng Zhao zdaj pravi, da njegova družba ni nikoli zaključila prevzemnega posla, čeprav je nakup napovedal novembra 2019.

V petek je zvezni direktorat za izvrševanje (ED), agencija, zadolžena za boj proti finančnemu kriminalu v državi, je razkrila, da je zamrznila 646.70 milijona rupij (približno 8.16 milijona dolarjev, 6.75 milijona funtov) vrednosti sredstev, ki pripadajo borzi.

Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize?

Danes se prijavite za glasilo Invezz.

Ukrepi ED se nanašajo na preiskavo proti platformi iz leta 2021, pri čemer je WazirX obtožen kršitve indijskih deviznih predpisov.

Oprana sredstva pretvorjena v kriptovalute

Glede na sporočilo za javnost ED je v petek objavil, da je WazirX pomagal pri goljufivih dejavnostih najmanj 16 fintech podjetij, osumljenih pranja denarja. 

Borza pa ni uspela sodelovati z oblastmi, kljub ponavljajočim se pristopom k zagotavljanju kripto transakcij in podrobnosti KYC v zvezi s podjetji v preiskavi. ED tako obtožuje WazirX, da pomaga omenjenim tujim podjetjem pretvoriti oprana sredstva v kripto sredstva – ki so navidezno “trenutno neizsledljivo."

Med preiskavo sledi skladov je ED ugotovil, da so fintech podjetja preusmerila velike količine sredstev za nakup kripto sredstev in jih nato oprala v tujini. Ta podjetja in virtualna sredstva trenutno niso izsledljiva,« je zapisal nadzorni organ.

Policija je 3. avgusta izvedla preiskavo pri enem od direktorjev, Sameerju Mhatreju, ki kljub temu, da je imel "popoln oddaljen dostop" do baz podatkov WazirX, ni ponudil nobene pomoči.

ED verjame, da "največji znesek sredstev je bil preusmerjen na borzo WazirX, tako kupljena kripto sredstva pa so bila preusmerjena v neznane tuje denarnice«.

Po navedbah ED so njegove preiskave WazirX in domnevnih fintech podjetij razkrile, da je bilo opranih približno 570 milijonov rupij.

Kot je omenjeno zgoraj, je izvršni direktor Binance Zhao dejal, da borza nikoli ni preklicala posla WazirX zaradi težav, za katere pravi, da jih ne more razkriti.

dodal CZ:

Nedavne obtožbe o delovanju WazirX in o tem, kako platformo upravlja Zanmai Labs, močno skrbijo Binance. Binance sodeluje z organi pregona po vsem svetu. Z veseljem bi sodelovali z ED na kakršen koli način.«