Indija zamrzne več $WRX in $USDT, povezanih s primerom pranja denarja

Indija ne pušča neprevrnjenega kamna v nedavnem zatiranju primera pranja kripto denarja E-Nuggets, saj je njen ED zamrznil WRX in USDT v vrednosti dodatnih 58,000 $. Do te poteze prihaja sredi preiskave oblasti o igralni platformi E-Nuggets zaradi obtožb o pranju denarja.

ED trdi, da je Khan uporabil E-Nuggets za goljufanje javnosti

Indijski direktorat za izvrševanje (DE) je podatke razkril prek uradnika sporočilo za javnost Petek. V skladu z objavo je DE razkrila, da je zamrznila sredstva v WRX in USDT, povezana s primerom E-Nuggets. Po navedbah DE znašajo sredstva 47.64 lakh Rs (58,565 USD glede na prevladujoče tečaje).

V sporočilu za javnost je zapisano, da je poteza agencije v skladu z določbami indijskega zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Poleg tega je ED razkril, da je odločitev povezana s tekočo preiskavo ustanovitelja E-Nuggets Aamirja Khana. Organi so sredstva odkrili v denarnici WazirX v lasti Khana.

Spomnimo se, da je indijski ED pred dvema dnevoma odkril preiskavo o Khanu. Po navedbah direktorata je imel Khan navado uporabljati platformo iger na srečo E-Nuggets za svoje prakse pranja. Khan naj bi bil vpleten v goljufija, ki so vodila do izgube sredstev za uporabnike E-Nuggets.

Po zbiranju zneska denarja od javnosti je bil umik iz omenjene aplikacije nenadoma ustavljen pod enim ali drugim izgovorom. Nato so bili vsi podatki, vključno s podatki o profilu, izbrisani iz omenjenih strežnikov aplikacij,

je pripomnil ED.

Indija je bila proaktivna v boju proti pranju kripto denarja

Poleg tega so oblasti v okviru preiskave pred komaj dvema dnevoma zamrznile približno 1.5 milijona dolarjev v kriptovalutah, ki pripadajo Khanu. Preiskava ED se je začela po pritožbah, vloženih proti Aamirju Khanu in E-Nuggets februarja 2021.

Khan je domnevno shranil svoje nezakonito pridobljene dobičke v kriptovalutah in jih prenesel iz WazirX v Binance. Binance zamrznila sredstva na zahtevo ED. Poleg tega je WazirX sodeloval z oblastmi pri zagotavljanju informacij, pomembnih za preiskavo.

Pred sredo je Direktorat za izvrševanje opravil racijo na šestih lokacijah v zvezi s preiskavo, ki je v teku, vključno s Khanovimi prostori. Agencija je v raciji zasegla več kot 2.1 milijona dolarjev.

Na splošno je bila Indija proaktivna v boju proti pranju kripto denarja. Prejšnji mesec je ED zamrznil bančna sredstva največje indijske borze WazirX vreden 8 milijonov dolarjev. Ta poteza je sledila obtožbam o pranju denarja.

Abigal .V. je pisec o kriptovalutah z več kot 4-letnimi izkušnjami pisanja. Osredotoča se na pisanje novic in je vešča iskanja vročih tem. Je oboževalka kriptovalut in NFT-jev.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.