Neodvisna preiskava je določi ta zdaj bankrotirani kriptoposojilodajalec Celsius Network je bil Ponzijeva shema, ki je uporabila sredstva strank za nakup njegovega izvornega žetona in napihovanje cene.
Od septembra je nekdanji tožilec Shoba Pillay preučeval trditve, da je kriptoposojilodajalec protipravno prisvajal sredstva in goljufal vlagatelje. Pillay, partnerico v odvetniški družbi Jenner & Block, je ameriški stečajni sodnik Martin Glenn, ki nadzira stečajni primer družbe Celsius po 11. poglavju, imenoval za neodvisnega preizkuševalca.
Izvršni povzetek Pillayjevega poročila na 689 straneh navaja, da so Celsiusove obljube o "zaupanju", "transparentnosti" in "finančni svobodi" popolna laž.
"Celsius je v zakulisju vodil svoje poslovanje na povsem drugačen način od tega, kako se je tržil svojim strankam v vseh ključnih pogledih," zaključuje poročilo.
V okviru preiskave je bilo zaslišanih 34 ljudi, med njimi Celsius' nekdanji glavni izv in ustanovitelj Alex Mashinsky, sedanji in nekdanji zaposleni, stranke in poslovni partnerji.
Poročilo pravi, da je Celsius zlorabil milijone sredstev strank v Ponzijevi shemi
Od sredine marca 2020 Celsius na skrivaj meri čas svojih nakupov, da bi znatno podprl ceno CEL, piše v poročilu. Do junija 2021 se je cena CEL »zvišala za 14,751 %«.
Celsiusov ožji krog je zaslužil milijone dobičkov s svojim ogromnim deležem žetonov, ki so se močno povečali v vrednosti. Glavni izvršni direktor in ustanovitelj Alex Mashinsky naj bi od leta 25 prodal najmanj 2018 milijonov žetonov CEL v vrednosti najmanj 68.7 milijona dolarjev – kljub temu, da je javnosti večkrat zanikal svoje odpadke.
Preberite več: Številne napačne predstavitve Alexa Mashinskyja
Da bi ohranil stabilno vrednost žetona Celsius med večjimi prodajami prvih vlagateljev, je Celsius "pogosto povečal velikost svojih nalogov za mirovanje, da bi kupil vse CEL, ki so jih [oni] prodajali." Zaposleni so se ves čas zavedali in vedno bolj pozivali vodstvene kadre k sprejetju ustreznih postopkov.
»Uporabljamo uporabnike USDC za plačevanje brezvrednega CEL zaposlenih ... Vse zato, ker je podjetje tisto, ki napihuje ceno, da bi pridobilo vrednotenja, da bi lahko prodalo nazaj podjetju,« je bil citiran eden od zaposlenih v Celsiusovem kanalu Slack.
- Celsius je porabil najmanj 558 milijonov dolarjev za nakup lastnega žetona, je razkrilo novo objavljeno poročilo.
- Od leta 2018 naj bi Celsius prenesel najmanj 223 milijonov CEL s sekundarnih trgov v lastne denarnice – več kot 203 milijone CEL, izdanih v ICO.
- V bistvu je Celsius kupil vsak žeton CEL, ki je bil kdaj ustvarjen "vsaj enkrat in v nekaterih primerih dvakrat."
Celsius si ni mogel privoščiti, da bi še naprej odkupoval vso lastno prodajo – zato se je odločil, da namesto tega za plačilo uporabi bitcoin in ether, ki sta jih položila stranka, piše v poročilu. Le da podjetju ni uspelo slediti, koliko je komu ukradel. Leta 2021 je ugotovil, da mu manjka kup bitcoinov in etra, ki ju je nenadoma moral kupiti, da bi sledil umikom strank – prav takrat, ko je cena bitcoina in etra strmo naraščala.
Domnevno se je odločilo, da uporabite vloge strank za nakup približno 300 milijonov dolarjev stabilnih kovancev da popravi to pomanjkljivost - obliž na ladjo, ki pušča.
Preberite več: Preiskava ugotavlja, da je Celsiusovo 'skrbništvo' zvijača, da ostane relevantna
"Zaradi tega je Celsius ostal z luknjo v svoji bilanci stanja stabilnih kovancev namesto BTC in ETH," je navedeno v neodvisnem poročilu. "Ta luknja se je še naprej povečevala zaradi Celsiusovih stalnih odkupov CEL in znatnih izgub, ki jih je Celsius utrpel pri nekaterih svojih uvedbah leta 2021."
Celsius dolguje milijone računov in davkov
Poročilo je poudarilo, kako so vodstveni delavci Celsiusa poslabšali naraščajoče težave z likvidnostjo, ker niso hoteli znižati smešno visokih stopenj nagrad, se obrnili k visoko tveganim naložbam, da bi povečali donos, in sprejeli FTX-jev lastni podprti žeton kot zavarovanje.
Celsius je imel tesne vezi z drugimi kontroverznimi kripto projekti Tether in FTX. Pillay je v poročilu navedla, da so imeli nekateri posojilojemalci, vključno s podjetjem Tether, Alameda Research in Three Arrows Capital, omejitve, včasih dvakrat ali trikrat višje od standardnih. Na neki točki je izpostavljenost Tetherja narasla na 2 milijardi dolarjev in je interno veljala za »eksistencialno tveganje«.
Celzija je bilo na koncu prisiljeni začasno ustaviti dvige strank junija, da bi se izognili plačilni nesposobnosti. Če tega ne bi storili, bi »vloge novih strank neizogibno postale edini tekoči vir kovancev za Celsius za financiranje dvigov,« je navedeno v Pillayjevem poročilu.
Večinoma je imel Celsius dovolj preostalih rezerv, da je pokril preostale neporavnane dvige - vendar je podjetje občasno res "neposredno uporabilo vloge novih strank za financiranje zahtev strank za dvige."
Preiskovalci so poleg tega odkrili skoraj 14 milijonov dolarjev neplačanih računov za komunalne storitve v njegovi rudarski enoti, Celsius Mining, kot tudi "pomembne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju davčnih predpisov." Domnevnih 23.1 milijona dolarjev davka na uporabo ostaja neporavnanih, medtem ko je bilo 3.7 milijona dolarjev rezerviranih za "potencialno obveznost DDV".
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/