Napovedi napovedujejo, da bodo kriminalci s kriptovalutami do leta 10 prek medverižnih mostov oprali več kot 2025 milijard dolarjev, kar vodi do pozivov k celostnim rešitvam za pregledovanje.
Izboljšana analitika veriženja blokov bo postala vse bolj pomembna za boj proti uporabi medverižnih mostov za nezakonita sredstva, katerih vrednost naj bi do leta 10 presegla 2025 milijard dolarjev.
Analitično podjetje za blokovne verige Elliptic napoveduje 60-odstotno povečanje vrednosti nezakonite kriptovalute, oprane prek medverižnih mostov, s 4.1 milijarde dolarjev junija 2022 na 6.5 milijarde dolarjev naslednje leto. Ta številka naj bi se sredi desetletja podvojila.
Medverižni kriminal je bil a glavna tema pogovorov leta 2022 z več kot 2 milijardama ameriških dolarjev vdori, ki ciljajo na medverižne mostove. Poleg tega, da so ti mostovi in njihove pogodbe tarča, so ti mostovi postali tudi pot do kriminalcev za pranje kriptovalut. Odličen primer je neznani heker, ki premakne ukradena sredstva iz zdaj FTX v stečaju z uporabo prečnih verižnih mostov.
Cointelegraph je razkril izsledke raziskave, ki jo je Elliptic objavil v korespondenci z višjim analitikom groženj kriptovalut Ardo Akartuno.
Analitik Elliptic je pojasnil, da je bilo premoženje v vrednosti milijard dolarjev prenesenih med Bitcoin, Ethereum in drugimi verigami blokov z uporabo premostitvenih storitev, kot so Portal, cBridge in Synapse. Decentralizirani medverižni mostovi ponujajo neregulirano alternativo izmenjavam za prenos vrednosti med verigami blokov.
Povezano: Po FTX: Defi lahko postane mainstream, če premaga svoje pomanjkljivosti
Medtem ko se nekateri mostovi uporabljajo zakonito, je Akartuna opozoril, da so se orodja izkazala kot ključna pomoč pri pranju denarja. „Chain-hopping“ ali premikanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, med verigami blokov se že dolgo uporablja za izogibanje prizadevanjem za sledenje z izmenjavo sredstev v kriptovalutah prek decentraliziranih ali anonimnih izmenjav.
Ko so se izboljšali nadzor, izvrševanje in regulativna prizadevanja v verigi blokov, so se kriminalci obrnili na navzkrižne verige, da bi nadaljevali s pranjem nezakonitih sredstev:
"Decentralizirani medverižni mostovi zagotavljajo neregulirane alternative, ki jih sprejemajo kibernetski kriminalci."
Akartuna tudi ugotavlja, da je sankcioniranje storitve mešanja kriptovalut Tornado Cash povzročilo premik v načinu pranja denarja kriminalcev. Decentralizirane menjave, medverižni mostovi in storitve zamenjave kovancev postajajo novo sredstvo za premikanje nezakonitih sredstev:
"Čeprav je uporaba teh platform v veliki večini zakonita, olajšajo medverižno pranje denarja in financiranje terorizma zaradi pomanjkanja preverjanja identitete in nadzora proti pranju denarja."
Primer povečane uporabe medverižnih poti za nedovoljena sredstva je RenBridge, za katerega je raziskava Elliptic ugotovila, da je do avgusta 540 opral okoli 2022 milijonov dolarjev premoženjskih koristi od kaznivih dejanj. Medtem centralizirane izmenjave, ki prav tako olajšajo medverižne zamenjave ali zamenjave sredstev , so manj priljubljeni za nezakonite akterje zaradi prizadevanj za AML in rešitve za preverjanje identitete/KYC.
Vse večja razširjenost uporabe medverižnih mostov za nedovoljena sredstva poudarja potrebo po rešitvah ali prizadevanjih za zmanjšanje kriminalne uporabe. Akartuna je predlagal, da uporabniki opravijo skrbni pregled storitev, ki se uporabljajo za preskakovanje med verigami blokov in žetoni, ter naj bodo previdni pri platformah, povezanih z nedovoljenimi dejavnostmi.
Podjetja bi morala uporabljati analitična orodja blockchain za preverjanje naslovov in transakcij ter določiti jasna pravila tveganja za svojo uporabo kriptovalut. Kljub temu obstajajo nekatere okoliščine, ki jih preprosto ni mogoče predvideti ali se jim izogniti, kot je pojasnil Akartuna:
"Sankcije zoper Tornado Cash so odličen primer, kako so lahko zakonite denarnice nehote omadežene zaradi nenadnih izvršilnih ukrepov, saj imate zdaj 'dejavnost pred sankcijami', ki ne prinaša enakega tveganja kot dejavnost po sankcijah."
Obstoječe analitične rešitve za enotno verigo blokov so veliko naredile za boj proti pranju denarja v prostoru kriptovalut, vendar nimajo zmogljivosti za sledenje, preverjanje ali forenzično preiskovanje transakcij prek verig blokov ali žetonov.
Kot je poudaril analitik groženj Elliptic, ko sredstvo 'skoči' v drugo verigo blokov, preiskave postanejo bistveno bolj zapletene in zahtevajo več virov.
"Tveganje je v tem, da lahko denarnica vsebuje poljubno število različnih sredstev, podedovane rešitve blockchain pa ne morejo samodejno izslediti dejavnosti istega subjekta v ločenih verigah."
Pri pregledovanju gibanja sredstev v ločenih verigah blokov bodo nekatera sredstva morda označena kot sankcionirana, medtem ko pri drugih morda ni tveganja. Teoretično bi to lahko vodilo do tega, da bi uporabnik borze ali denarnice nehote sklenil transakcijo s sankcioniranim subjektom.
Elliptic, na primer, uporablja lastniško analitično orodje z zmožnostmi 'holističnega pregleda', ki združuje obstoječe verige blokov v medsebojno povezan sistem. To omogoča vizualizacijo in pregledovanje v verigah za boljše odkrivanje gibanja nezakonitih sredstev.
Vir: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them