FTX v 'aktivni' civilni in kazenski preiskavi: Bahamas AG

Bahamski generalni državni tožilec (AG) in minister za pravne zadeve Ryan Pinder sta potrdila, da je propadla kripto borza FTX v središču "aktivne in tekoče" preiskave oblasti iz karibske države.

V nacionalki Izjava ki je bil objavljen v živo na Facebook strani urada predsednika vlade 27. novembra, je Pinder pojasnil, da »zadeve digitalnih trgov FTX« nadzorujejo tako »civilne kot kazenske oblasti«, bahamske oblasti pa sodelujejo s »številnimi strokovnjakov in strokovnjakov in bo to storil tudi v prihodnje, ko bo potrebno.«

"Komisija za vrednostne papirje, naša finančna obveščevalna enota in enota za finančni kriminal Kraljeve bahamske policije bodo še naprej preiskovali dejstva in okoliščine v zvezi z insolvenčno krizo FTX in morebitnimi kršitvami bahamske zakonodaje," je dodal.

Pinder je tudi razkril, da bodo ustrezni bahamski organi poskušali pozvati na odgovornost vsa podjetja ali posameznike, za katere bo med preiskavo ugotovljeno, da so storili kakršno koli kršitev, medtem ko bodo sodelovali z drugimi regulativnimi agencijami in organi kazenskega pregona po vsem svetu.

»Ti dogodki nas opominjajo na izkušnje, ki smo jih pridobili na področju vrednostnih papirjev in drugih finančnih predpisov o potrebi po močnem čezmejnem sodelovanju. Za javnost po vsem svetu bo najbolje služilo močno mednarodno regulativno sodelovanje,« je dejal.

Bahamska komisija za vrednostne papirje je suspendirana Digitalni trgi FTX (FDM) licenco za opravljanje dejavnosti in 10. nov. odvzela pooblastila njegovim direktorjem.

12. nov. so naročili prenos vseh digitalnih sredstev FDM v digitalno denarnico v lasti komisije za »varno hrambo«.

Pinder je omenil regulativni organ države je sprejel nadaljnje zaščitne ukrepe, ki jih je odobrilo vrhovno sodišče, vendar ni želel podrobneje pojasnjevati, dokler "ne bomo prepričani, da to ne bo ogrozilo nobenega vidika tekočih preiskav."

Pinder je prav tako izkoristil priložnost, da je zalotil izredne razmere 17. novembra motion FTX Trading Limited, ki je "bahamsko vlado" obsodilo na "usmerjanje nepooblaščenega dostopa do sistemov dolžnikov" po začetku postopka stečaja v skladu s poglavjem 11 v Združenih državah.

Obtožbe je označil za "izjemno obžalovanja vredne" zaradi napačne predstavitve "pravočasnega ukrepa, ki ga je sprejela Komisija za vrednostne papirje", hkrati pa je zagovarjal vse korake, ki jih je doslej sprejel državni regulator.

Povezano: Alameda Research je umaknila 204 milijonov dolarjev pred vložitvijo stečaja: Arkham Intelligence

Bahami so spodbudili kripto podjetja v otoško državo, da bi pomagali njenemu gospodarstvu, vendar je odkar je bil pretresen zaradi propada FTX.

Močno ga je prizadel tudi orkan Dorian leta 2019 in pandemija COVID-19, ki se je začela leta 2020, zaradi česar se je njegovo gospodarstvo, ki je v veliki meri temeljilo na turizmu, ustavilo. Z izginotjem FTX je izginilo tudi veliko delovnih mest v majhni državi.

Toda Pinder je izpostavil svoje prepričanje, da kljub "osebnim tragedijam", povezanim s propadom FTX, pričakuje "malo okužbe zunaj sfere digitalnih sredstev tako tukaj na Bahamih kot po svetu."

Skliceval se je na oceno Standard & Poor's z dne 22. novembra za Bahame napovedano stabilne obete, ki navajajo uspešnost turističnega sektorja.

"Standard and poor je napovedal stabilne obete za naše gospodarstvo, ki deloma temeljijo na predpostavki, da ne bo nobenega materialnega negativnega vpliva na Bahame zaradi svetovnega zloma FTX," je dejal Pinder.