Vodstvo FTX zahteva odvzem premoženja Bahamov, bolj znotraj

• FTX želi bahamsko enoto podjetja izključiti iz kakršnega koli zahtevka nad sredstvi podjetja, v skladu s pravnim dokumentom.
• FTX DM ni bil ključnega pomena za delovanje podjetja, vendar je bil ustanovljen maja 2022 in je služil kot pribežališče za nenehne goljufive sheme.

Glede na pravno vlogo z dne 19. marca želi FTX bahamsko enoto podjetja izključiti iz kakršnih koli zahtevkov nad premoženjem podjetja, pri čemer trdi, da je le lupina, ki jo je ustanovitelj Sam Bankman-Fried "SBF" ustanovil za nadaljevanje domnevne goljufije.

Vloga obtožuje bahamske oblasti, da pomagajo SBF pri prizadevanjih, da bi se izognili pregonu. Obtožba lahko po vsej verjetnosti znova zaneti pravne in diplomatske napetosti med ZDA in Bahami.

Bahamska sodišča so bahamsko vejo FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), razglasila za likvidacijo 10. novembra, večja skupina pa je naslednji dan v Delawareju vložila zahtevo za stečaj. Ustvaril je zapleteno situacijo, ki je že povzročila nesoglasja o tem, kdo ima dostop do podatkov podjetja, ki se hranijo centralno.

FTX, ki ga zdaj vodi strokovnjak za prestrukturiranje John J. Ray III, je v svoji nedavni vlogi zahteval, da bi morala sodišča v Delawareu likvidatorjem Bahamov v celoti odvzeti kakršna koli pooblastila, in razsodila, da je FTX DM gospodarska in pravna "ničnost" brez legitimnega fiat, kripto ali intelektualne lastnine rešiti.

Glede na prijavo FTX DM ni bil ključen za vzpostavitev delovanja podjetja, ampak maja 2022 in je služil kot priobalno zatočišče za nenehni goljufivi načrt. V vlogi je tudi omenjenih 143 milijonov dolarjev, prenesenih na bančne račune FTX DM.

SBF je tesno sodeloval z bahamskimi agencijami 

Glede na prijavo so SBF in drugi vodstveni delavci FTX vzdrževali tesen odnos z bahamskimi organi kazenskega pregona, vključno s predsednikom vlade, državnim tožilcem in Komisijo za vrednostne papirje. Prav tako navaja, da je ustanovitelj FTX nameraval uporabiti to razmerje za zmanjšanje svoje kazenske in civilne kazni, če bo velika goljufija odkrita.

SBF je izjavil, da je nedolžen glede obtožb o goljufiji, ki izhajajo iz časa, ko je bil izvršni direktor FTX. Drugi nekdanji vodstveni delavci so priznali krivdo zaradi kazenskih ovadb. Bahamska komisija za vrednostne papirje in likvidacijski upravitelji zadeve za zdaj niso komentirali.

Bahamski regulator je pred tem izjavil, da Rayeve javne pripombe kažejo na "pohlevni odnos do resnice". Vendar so se Ray in bahamski likvidatorji januarja dogovorili za sodelovanje.