Hčerinska družba FTX v Dubaju je po stečaju poslala 10 milijonov dolarjev hčerinski družbi, povezani s Shady Alameda ⋆ ZyCrypto

Nekaj ​​dni po epskem propadu kripto imperija Sama Bankmana Frieda so se pojavile podrobnosti, da je podružnica FTX v Dubaju nakazala 10 milijonov dolarjev malo znanemu ameriškemu podjetju v lasti Alameda Research.

Glede na poročilo DL News z dne 9. januarja, ki se sklicuje na vire, ki so seznanjeni z zadevo, je FTX FZE, znan tudi kot FTX-MENA, 10. novembra opravil bančno nakazilo v višini 16 milijonov dolarjev za sredstva podjetju North Dimension v lasti Alamede. En dokument je razkril da je newyorška banka JP Morgan prejela sredstva.

Po prenosu je dokument z oznako »omejeno« pokazal, da je na računu ostalo premoženje v vrednosti približno 460,000 $. Glede na sodne dokumente je imel FTX ZE vsaj tri bančne račune v Dubaju. Zlasti Regulativni organ ZAE za virtualna sredstva, ki je regulativni organ za kripto v državi, je novembra začasno odvzel licenco FTX FZE, potem ko jo je odobril julija.

Na podlagi stečajnih dokumentov, vloženih novembra lani, je bilo podjetje North Dimension Inc uvrščeno med 130 podjetij v obsežnem imperiju Sama Bankman-Frieda. Vendar je bilo za razliko od FTX njegovo ime skromno prepoznavno in o njegovem poslovanju je bilo malo znanega.

Kljub nepreglednosti družbe North Dimensions so regulatorji ugotovili, da je imelo podjetje ključno vlogo v neredu pri FTX. Pravzaprav so trdili, da uradniki FTX želijo tako pomagati premakniti sredstva FTX z malo ali brez nadzora. 21. decembra je ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami North Dimension označila za "hčerinsko družbo Alamede, registrirano v polni lasti v Delawareu", ki "namenoma ni imela imena, ki bi ga bilo zlahka prepoznati" pri hedge skladu.

North Dimensions, hčerinsko podjetje Alameda Research – trgovskega podjetja, ki ga je ustanovil Bankman-Fried, je bilo uporabljeno za prelivanje uporabniških sredstev iz FTX v Alamedo, glede na pritožbo, ki jo je prejšnji mesec vložila Komisija za vrednostne papirje in borzo. Zanimivo je, da je preiskava NBC News pokazala, da je bilo podjetje North Dimension Inc., ustanovljeno leta 2020, prav tako registrirano kot lažno spletno podjetje za elektroniko na spletnem mestu, ki je bilo medtem ustavljeno.

»Če je John Ray (odvetnik za stečaj FTX) to odobril, je v redu. Če ne, gre za poneverbo in stečajno goljufijo. Težko vidim, da banka odobri to nakazilo po vložitvi stečaja, razen če tega odobri John Ray,« JW Verret, profesor prava vrednostnih papirjev na pravni fakulteti George Mason, je opozoril.

Prejšnji teden se je ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried izrekel za nedolžnega glede kazenskih obtožb goljufanja strank FTX in uporabe sredstev FTX za podporo Alamede. Kasneje sta Caroline Ellison – nekdanja izvršna direktorica Alameda Research in Gary Wang, soustanovitelj FTX, priznal krivega za vse obtožbe goljufije proti njim in naj bi sodelovali s tožilci.