FTX, Alameda dolguje BlockFi več kot 1 milijardo dolarjev: sodna obravnava

Med prvim dnem zaslišanja za stečajni postopek BlockFi je podjetje razkrilo, da mu FTX in Alameda Research dolgujeta več kot 1 milijardo dolarjev – 671 milijonov dolarjev za zdaj neplačano posojilo Alamedi in 355 milijonov dolarjev sredstev, zamrznjenih na kripto borzi podjetja.

BlockFi, kripto posojilodajalec s sedežem v New Jerseyju, je vložil svojo peticijo za Poglavje 11 zaščita pred stečajem v ponedeljek po tednih špekulacij, da ne bo več mogel delovati, potem ko je FTX vložil zahtevo za stečaj november 11. 

BlockFi je bil veliko izpostavljen FTX, potem ko je prejel a 400 milijonov $ kreditne linije v juliju— posel, za katerega je pravna ekipa podjetja v torek povedala, da ga je odobrilo 89 % njegovih delničarjev. BlockFi je potreboval rešilno bilko zaradi dolgotrajnih pretresov iz propad Terrinega algoritemskega stabilnega kovanca, TerraUSD (UST), maja.

Ni prvič, da je bilo razkrito, da je FTX ali njegovo sestrsko podjetje Alameda Research dolgovalo denar podjetjem, s katerimi sta sklenila tako imenovane reševalne posle po propadu Terre. 

Junija je Alameda Research podjetju Voyager Digital ponudila 500 milijonov dolarjev kreditne linije. Ko pa je Voyager Digital mesec dni pozneje razglasil stečaj, so sodni dokumenti pokazali, da je podjetje za kvantitativno trgovanje Voyagerju dolguje 377 milijonov dolarjev.

"Propad Lune je bil res začetek vsega," je med zaslišanjem dejal Joshua Sussberg, odvetnik in partner v odvetniški pisarni Kirkland & Ellis. Diapozitiv, ki ga je predstavil, je pokazal propad Lune v maju, nato kasnejše neplačila ali plačilne nesposobnosti kripto podjetij: kriptoposojilodajalca Celsius Network, hedge sklada Three Arrows Capital, upravitelja premoženja Voyager, rudarja Bitcoinov Core Scientific in končno FTX.

Omeniti velja, da odvetniška družba vodi tudi stečajni postopek za Voyager Digital (ki je moral prekliče posel prodati 1.4 milijarde dolarjev vredna sredstva v težavah FTX) in Celsius Network.

Kirkland & Ellis je bil opornik v odmevnih stečajnih primerih. Leta 2020, ko je začetek pandemije COVID-19 povzročil val plačilnih nesposobnosti, je podjetje predstavljalo več kot 40 % podjetij, ki kotirajo na borzi in so vložila zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s poglavjem 11. Bloombergov zakon poročilo.

Zaslišanje BlockFi je potekalo v torek zjutraj v Trentonu v New Jerseyju, vendar si ga je javnost lahko ogledala prek Zooma. Podrobnost o denarju, ki mu ga dolguje FTX, je bila ena od primerov, ko je pravna ekipa BlockFi-ja večkrat izpostavila insolventni imperij Sama Bankman-Frieda, da bi dokazala, po njihovem mnenju, velike razlike med obema podjetjema.

Ko je predstavil grafikon, ki prikazuje korporativno strukturo BlockFi, je Sussberg dejal, da je »zelo drugačna od korporativne strukture FTX – ta je zasnovana s posebnim namenom, kjer obstaja poslovni razlog in regulativni razlog za ustanovitev subjekta. FTX ima 130 subjektov, za katere še vedno poskušajo ugotoviti, zakaj so bili ti subjekti prijavljeni.«

Kasneje med zaslišanjem je Sussberg poklical različne subjekte BlockFi, ki opravljajo transakcije med seboj, in rekel, da je pravna ekipa preučila strukturo upravljanja, da bi se "ukvarjala s pregledom in preiskavo kakršnih koli zahtevkov, povezanih s transakcijo FTX", pri čemer se je skliceval na 275 milijonov dolarjev. neporavnani znesek posojila v višini 400 milijonov dolarjev.

Obravnaval je tudi predlog, ki ga je vložil BlockFi in zahteval sodno odobritev za nadaljnje plačevanje preostalih 292 zaposlenih, od katerih večina živi v ZDA, in dejal, da jih mora podjetje obdržati, da ohrani zagon v celotnem prestrukturiranju.

V predlogu je BlockFi ocenil, da njegove povprečne mesečne plače in obveznosti znašajo 6 milijonov dolarjev in da delavcem dolguje 2 milijona dolarjev plače za nazaj.

Ko je BlockFi v ponedeljek razglasil stečaj, je povedal vir, seznanjen s podjetjem Dešifriraj da je nameravala odpustiti velik del svojega osebja. Odvetnik podjetja je v torek dejal, da so obvestila WARN, ki so zakonsko obvezna pred množičnimi odpuščanji, namenjena dvema tretjinama zaposlenih.