Ustanovitelji platforme Forsage obtoženi 340 milijonov dolarjev vredne Ponzijeve sheme –

Zvezna velika porota v okrožju Oregon je ustanovitelje platforme za kripto naložbe DeFi, Forsage, obtožila vodenja Ponzijeve sheme v vrednosti 340 milijonov dolarjev. Po navedbah obvestilo ministrstva Združenih držav AmerikeMed obtoženimi so Vladimir Okhotnikov, Mihail Sergejev, Sergej Maslakov in Olena Oblamska, državljani Ruske federacije.

Ustanovitelji Forsage obtoženi v 340 milijonov USD kripto sheme DeFi

Prva obtožena kazenska zadeva goljufije, ki vključuje Ponzijevo shemo DeFihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Kazenski oddelek (@DOJCrimDiv) Februar 22, 2023

Ministrstvo za pravosodje je opozorilo, da je četverica Forsage domnevno reklamirala kot decentraliziran matrični projekt, ki temelji na mrežnem trženju in pametnih pogodbah. Projekt je izvajal samoizvršljive pogodbe na blockchainu. Zlasti obtoženi so Forsage promovirali javnosti prek platform družbenih medijev kot zakonito podjetje. Vendar to ni bilo res. Rusi so Forsage v resnici upravljali kot Ponzijevo in piramidno naložbeno shemo. To pomeni, da je od žrtev vlagateljev po vsem svetu vzel približno 340 milijonov dolarjev.

Ponzijeva shema je oblika goljufije, ki prejšnjim vlagateljem plača s sredstvi, zbranimi od novih vlagateljev.

Zlasti pomočnik državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, je zatrdil:

Oddelek se zavzema za to, da bodo odgovarjali goljufi, ki goljufajo vlagatelje, tudi v nastajajočem prostoru DeFi. Obtožnice kažejo na sposobnost oddelka, da uporabi vsa preiskovalna orodja, vključno z analizo verige blokov, da razkrije goljufije, ki vključujejo kripto in digitalna sredstva.

Forsage kodirane pametne pogodbe

Forsage se je zanašal na pametne pogodbe na blokovnih verigah Ethereum (ETH), Binance Smart Chain in Tron, ki so bile skladne s Ponzijevo shemo. Ko so vlagatelji vlagali v Forsage z nakupom »reže« v pametni pogodbi Forsage, je pametna pogodba samodejno preusmerila sredstva k njihovim vlagateljem v Forsage. "Današnja obtožnica je rezultat stroge preiskave, ki je več mesecev sestavljala sistematično krajo več sto milijonov dolarjev," je dejala Natalie Wight.

Nadalje je ameriška tožilka za okrožje Oregon, Natalie, opozoriti:

Vložitev obtožb proti tujim akterjem, ki so uporabili novo tehnologijo za goljufije na nastajajočem finančnem trgu, je zapletena. Možno samo s popolno in možno koordinacijo več organov kazenskega pregona.

Analitika verige blokov je pokazala, da je več kot 80 % vlagateljev prejelo manj kriptovalute, kot so vložili. Nadalje več kot 50 % ni prejelo ničesar.

Kljub temu je posebni agent za preiskave domovinske varnosti (HSI), Ivan Arvelo, zatrdil, da je četverica uporabila sodobno tehnologijo in nepregleden jezik, da bi prevarala vlagateljev težko prislužen denar. Ivan je nadalje opozoril, da se »tehnologija lahko spremeni, vendar prevara ostaja enaka pri sodelovanju med našimi partnerji. Lahko spregledamo lažne obljube in sheme razkrijemo.«

Zlasti obtoženci so domnevno kodirali vsaj enega od Forsagejevih računov, znanega kot pametna pogodba »xGold« na verigi blokov Ethereum, na način, ki je goljufivo odvajal sredstva vlagateljev. Vendar pa so izjave podjetja vlagateljem trdile, da gre 100 % prihodkov Forsagea neposredno članom projekta brez tveganja.

Štirje ustanovitelji platforme so vsak obtoženi zarote za izvedbo goljufije. Če bodo obtoženi obsojeni, jim grozi najvišja kazen 20 let zapora.

Program Forsage Ambasador

22. februarja je Forsage na Twitterju objavil nit, v kateri je trdil, da lahko člani skupnosti, ki sodelujejo v »Ambassador Program«, zaslužijo mesečne nagrade z izpolnjevanjem določenih nalog. Program se bo odprl 1. marca 2023.

2/3

Predprijave se odprejo kmalu, zato ne odlašajte in bodite med prvimi!

🌎 Ambasadorski program je priložnost ne samo za pridobivanje nagrad, ampak tudi za privabljanje novih članov v ekipo, boljše spoznavanje izdelkov in širjenje obzorij v svetu Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023

Vendar pa je avgusta 2022 Komisija za vrednostne papirje in borzo štiri ustanovitelje in sedem predlagateljev obtožila goljufije in prodaja neregistriranih vrednostnih papirjev. Obtožbe na ameriškem okrožnem sodišču v Illinoisu so trdile, da so ustanovitelji in promotorji Forsage uporabili goljufivo kripto piramido in Ponzijevo shemo, da bi zbrali več kot 300 milijonov dolarjev od malih vlagateljev po vsem svetu. Po podatkih SEC vložitev, je bil Forsage zasnovan tako, da bi bili vlagatelji finančno nagrajeni z novačenjem novih vlagateljev na platformo v tipični Ponzijevi strukturi, ki je zajemala različne države, vključno z Rusijo in Združenimi državami.

Zlasti vršilka dolžnosti vodje enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko, Carolyn Welshhans, je takrat opozorila, da:

Goljufi bi morali zaobiti zvezne zakone o vrednostnih papirjih tako, da svoje sheme uporabljajo za pametne pogodbe in verige blokov.

Forsage se bori z agencijami

Leta 2020 je bil Forsage označila filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo verjetno Ponzi. Vendar je bila platforma mesec dni kasneje druga najbolj priljubljena aplikacija Ethereum DApp na lestvici. Marca 2021 je Forsage od komisarja za vrednostne papirje in zavarovanje Montane prejel ukaz o prenehanju.

Vendar pa obtožnico vloži velika porota, če lahko tožilci večino od njih prepričajo, da je uradna obtožba po preiskavi upravičena. Po drugi strani pa so ovadbe primeri, ko tožilci vložijo kazensko ovadbo in obtožijo posameznika ali skupino kaznivega dejanja.

Več novic:

Fight Out (FGHT) – najnovejši projekt Move to Earn

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje