Služba za davčne informacije in preiskave (FIOD) ima potrjena da aretiranega razvijalca Tornado Cash sumijo, da je sodeloval pri skrivanju kaznivih finančnih transakcij in omogočanju pranja denarja.
12. avgusta Aleksej Percev je bil aretiran na Nizozemskem v povezavi s Tornado Cash. Neprofitna zagovorniška skupina za politiko DeFi Fund Education se je obrnila na oblasti, da bi potrdila osnovo za aretacijo.
V odgovor je FIOD izjavil, da je bil razvijalec aretiran zaradi njegove vpletenosti v omogočanje pranja denarja prek protokola Tornado Cash.
FIOD je pravkar poslal več informacij o razvijalcu Tornado Cash, ki je bil aretiran prejšnji teden.
Še naprej bomo pošiljali posodobitve, ko bodo prispele. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Avgust 16, 2022
Agencija je opozorila, da je bila njena preiskava proti razvijalcu neodvisna od sankcij ZDA. Vendar ni želel poimenovati aretiranega razvijalca.
Blok je imel poročali 12. avgusta, da je bil aretirani razvijalec Tornado Cash Alexey Pertsev, kot je povedala njegova žena Ksenia Malik.
Tornado Cash na begu
Aretacija razvijalca s strani FIOD in sankcija ZDA sta povzročila zmedo v ekosistemu Tornado Cash.
Pritisk zaradi sankcij je DAO prisilil k zaprli operacije 13. avg.
V ekskluzivnem poročilu za CryptoSlate je član skupnosti potrdil, da je bil multi-sig izbrisan, potem ko so bila sredstva DAO premaknjena v pogodbe o upravljanju. Član Tornado Cash je komentiral, zakaj je moral protokol iti po tej poti:
»Za zaščito članov in izogibanje pravnim težavam«, saj je situacija »nevarna za vse razvijalce«, tudi tiste zunaj ekosistema Tornado Cash.
Za ameriško finančno ministrstvo ni poti nazaj
Ministrstvo za finance ZDA je že prej izjavilo, da bo zasledovati po vseh protokolih kripto mešanja brez modalitet poznavanja stranke (KYC). Protokoli kripto mešanja so po zasnovi decentralizirani, kar otežuje implementacijo modela KYC.
Ministrstvo za finance ZDA verjame, da bodo neregulirani mešalniki v kripto industriji spodkopali nacionalno varnost ZDA in so agresivno protokole sankcioniranja osumljenih omogočanja nezakonitih sredstev.
"[Ministrstvo za finance] bo še naprej preiskovalo uporabo mešalnikov v nezakonite namene in uporabilo svoje organe za odzivanje na tveganja nezakonitega financiranja v ekosistemu virtualne valute."
Vir: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/