DOJ je zahteval dokumente od CEO Binance CZ

Ministrstvo za pravosodje je domnevno zahtevalo evidence podjetja, ki so bile označene kot "dokumenti [ki se] uničijo, spremenijo ali odstranijo iz Binanceovih datotek" ali "prenesejo iz Združenih držav." 

DOJ je iskal datoteke od CZ

Ameriški tožilci so zahtevali Binance, naj predloži dokumente, ki podrobno opisujejo njegove preglede proti pranju denarja, kot tudi sporočila, ki vključujejo izvršnega direktorja podjetja Changpeng “CZ” Zhao. 

Ministrstvo za pravosodje je pozvalo CZ in 12 drugih borz in partnerjev, naj razkrijejo sporočila, ki so razpravljala o tem, kako borza obravnava nezakonite transakcije in novači ameriške stranke, Reuters poročali v četrtek navaja zahtevo iz decembra 2020. Podjetje je tudi pozvalo, naj deli zapise o datotekah, ki so bile označene kot »dokumenti [ki se] uničijo, spremenijo ali odstranijo iz datotek Binance« ali »prenesejo iz Združenih držav«. Po poročilu so tožilci zahtevali 29 dokumentov o upravljanju družbe, strukturi, financah, poslovanju in praksah skladnosti iz leta 2017. 

Zahteva je prišla kot del preiskave skladnosti Binance s finančnimi predpisi ZDA. Glede na več virov, ki so seznanjeni z zadevo, so ameriške oblasti želele ugotoviti, ali je Binance kršil zakon o bančni tajnosti. Zakon zahteva, da se kripto borze registrirajo pri Ministrstvu za finance in upoštevajo predpise proti pranju denarja. Za kršitev zakona je zagrožena zaporna kazen do 10 let. 

V odgovor na Reutersovo prošnjo za komentar, Vodja komunikacij Binance Patrick Hillmann je dejal, da je "standardni postopek", da regulatorji dosežejo regulirane kripto organizacije. "Redno sodelujemo z agencijami, da odgovorimo na morebitna vprašanja." 

CZ tudi potrjena trditve v današnjem poročilu na Twitterju, da je borza prostovoljno predala informacije. Ameriški tožilci so predložili "zahtevo za PROSTOVOLJNO deljenje določenih informacij že leta 2020, kar smo tudi storili," je zapisal in dodal, da je "za industrijo pomembno, da zgradi zaupanje z regulatorji." 

Binance zavrača obtožbe Reutersa 

Reuters je v preteklem letu objavil številne preiskovalne prispevke, ki so navajali škodljive obtožbe o Binanceu, vendar je borza te trditve večkrat zavrnila. Julija poroča Reuters domnevno da se je Binance izognil ameriškim sankcijam, da bi služil iranskim strankam, na kar je CZ odgovoril, da podjetje uporablja Reutersov lastni izdelek KYC za preverjanje strank. Mesec dni pred tem, Reuters trdil, da so kriminalci uporabili Binance za pranje 2.35 milijarde dolarjev ukradenih sredstev. Kripto brifing se je o zadevi takrat obrnil na Binance in predstavnik je dejal, da je poročilo uporabilo "zastarele informacije in nepreverjena osebna potrdila kot berglo za vzpostavitev lažne pripovedi." Objavil tudi Binance blog post aprila ovrgli trdi iz Reutersovega poročila da je podatke predala ruskim oblastem. 

Binance je najboljša borza kriptovalut na svetu, ki po podatkih Nomics dnevno upravlja s približno 60 milijardami dolarjev. Od uvedbe leta 2017 je bila opažena eksplozivna rast, saj se je povečalo povpraševanje po digitalnih sredstvih. Leta 2021 se je soočil z intenzivnim nadzorom regulatorjev po vsem svetu nad svojimi praksami, pri čemer je bil na udaru kritik zaradi domnevnega oskrbovanja strank brez registracije v jurisdikcijah in neizpolnjevanja preverjanj proti pranju denarja. Binance je v odgovor uvedel več ukrepov za uskladitev z regulatorji, vključno z zmanjšanjem svoje ponudbe trgovanja s finančnim vzvodom s 100-krat na največ 20-krat in uvedbo strožjih preverjanj identifikacije za registracijo računa.

Razkritje: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik ETH in več drugih kriptovalut.