Ali se Kwonove težave poglabljajo, potem ko je bil izpostavljen novemu pranju denarja v vrednosti 4.8 milijona dolarjev

Zoper ustanovitelja Terre prihaja več dokazov o pranju denarja.

Ali so Kwon in njegova ekipa Terraform Labs še naprej v težavah? Po neuspešni predstavitvi Terra 2.0 in LUNA airdrop se Do Kwon zdaj sooča s še eno težavo, ki bi lahko dodatno nasprotovala skupnosti Terra. Očitno so se pojavili dokazi, ki Terro povezujejo s pranjem denarja.

Slavni kripto analitik in raziskovalec Terra, imenovan FatMan, je spet pri tem. FatMan je sledil udarcem Do Kwona in Terraform Laba. Tokrat bi se lahko odločil za končni nokaut, ki bi podjetje in njegovega lastnika Kwona spravil v resnične pravne težave.

V nedavni niti na Twitterju je FatMan razkril operacijo pranja denarja in utaje davkov, ki je po njegovem mnenju vključevala Terra in očitno navidezno podjetje, prikrito kot svetovalno podjetje za veriženje blokov.

? Čas je, da odkrijemo še eno od Terrinih majhnih umazanih skrivnosti ... 'Blockchain svetovalno podjetje', ki so ga ustanovili za pranje denarja in utajo davkov. Poglejmo podjetje K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022

Kwon in Terraform Labs ujeti pri izogibanju davkov

Novice o teh obtožbah so bile prve poročali priljubljena in verodostojna korejska tiskovna agencija, ki pravi, da korejske oblasti že preiskujejo Terro.

Očitno je imela Terra podružnico s sedežem v Koreji, ki jo vodi Mo Kim. Čeprav se je tiskovna agencija izogibala imenovanju podjetja, namesto da bi ga imenovala »Podjetje K«, poročila zdaj omenjeno podjetje izpostavljajo kot Kernel Labs. To podjetje je domnevno svetovalno podjetje za blockchain, povezano s Terraform Labs.

Izkazalo se je, da je Terra pošiljala denar, prikrit kot stroški storitev, v Kernel Labs. Glede na razkritje` je Terra v skladu s tem "dogovorom" poslala 4.8 milijona dolarjev podjetju Kernel Labs.

debel človek piše: »Zakaj je to zanimivo? Korejski davčni organi so poročali, da je Terra lani poslala 6 milijard von (4.8 milijona dolarjev) generalnemu direktorju podjetja K. To je bilo v knjigah zapisano kot 'drugi odhodki'. Hipotetično, če bi bila oba enaka, bi to pomenilo pranje.

Nekatere Terrine patente je vložil Kernel Labs, zaposleni v obeh podjetjih pa delajo v istih pisarnah. Izvršni direktor Kernel Labsa je razvijalec Terra.

To kaže, da sta obe podjetji povezani in bi takšne transakcije lahko pomenile pranje denarja. Da bi se temu izognil, je Do Kwon poskušal Terro oddaljiti od Kernel Labsa, da bi bilo videti nepovezano.

FatMan je delil dokaze o tem, kjer je Do Kwon spremenil načrt za oživitev Terra in odstranil vse omembe na Kernel Labs.

Zdaj TFL skuša besno odstraniti njihovo povezavo s Kernel Labs. 18. maja so bile omembe Anchor/Mirror s strani Kernela odstranjene. V predlogu T2 je Do naglo odstranil omembo, čeprav je namigoval, da sta sodelovala pri ustvarjanju/vzdrževanju Terre. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022

Ne prvi primer

Čeprav sta bila Do Kwon in Terra prvič ujeta pri pranju denarja, ni prvič, da sta bila v Južni Koreji ujeta pri utaji davkov. Korejski davčni organi so Terraformu in Kwonu že naložili skoraj 80 milijonov dolarjev kazni zaradi utaje davkov. Terra je trenutno v preiskavi tudi v Južni Koreji po propadu UST in Lune.

- Oglas -