Stablecoin velikan Tether je po navedbah ponaredil dokumente, ki so bili posredovani njegovim bančnim partnerjem poročanje iz Wall Street Journala (WSJ).
Podjetje je tudi domnevno v preiskavi Ministrstva za pravosodje (DoJ) zaradi bančne goljufije.
Phil Potter, takrat glavni strateški direktor Bitfinexa in Tetherja, je v klicu Whalepool kmalu po tem, ko jih je Wells Fargo prekinil leta 2017, opisal, da morajo pogosto uporabljati igre "mačke in miši". Opozoril je, da bi jih korespondenčne banke prekinile, ko bi izvedele, da imajo opravka z bitcoini.
Stephen Moore je bil eden od prijavljenih delničarjev Tether Holdings Limited naj bi bil odgovoren za podpisovanje vrste lažnih računov in pogodb, ki so bili uporabljeni za prikrivanje dejstva, da gre dejansko za pologe in dvige, povezane s Tetherjem.
Med e-poštnim pogovorom s pomembnim trgovcem Tether na Kitajskem je domnevno priporočil, naj opustijo načrt, ker "ne bi želel trditi ničesar od zgoraj navedenega v morebitnem primeru goljufije/pranja denarja."
Preberite več: Delničar Bitfinexa in 'OTC kralj' na kitajskem sodišču zaradi kazenskih obtožb, dokumenti
Eden pomembnih trgovcev in delničarjev Tether s sedežem na Kitajskem, Zhao Dong iz RenrenBita, je bil po tem pogovoru spoznan za krivega pranja denarja na Kitajskem.
Primer newyorškega državnega tožilca proti Bitfinexu in Tetherju je predhodno podrobno opisal, kako se bosta zanašala na 'prijatelji Bitfinexa' (izvršni delavci, ki so bili prijazni z Bitfinexom), ki uporabljali svoje račune za zagotavljanje dvigov za podjetje.
Poročilo razkriva, kako sta se Tether in Bitfinex zanašala tudi na odpiranje računov, ki so jih nadzorovali drugi ljudje. Eno naj bi odprla Chrise Lee, ki vodi podjetje Hylab Technology, ki izdeluje sprejemnike. Račun je bil očitno odprt pod imenom podobnega Hylab Holdings in je bil v skrbništvu Tetherja.
Jean Louis van der Velde, znan tudi kot Jean Ludovidic van der Velde, izvršni direktor za Bitfinex in Tether, trdi v svojem Bitfinexu življenjepis da je bil v "središču zgodnjega razvoja številnih ključnih tehnologij", vključno z "vgrajenimi sistemi, pretakanjem videa, IPTV, digitalno televizijo."
Giancarlo Devasini, glavni finančni direktor Tetherja in Bitfinexa, domnevno uvažal televizijske sprejemnike v svojih prejšnjih podjetjih.
Prejšnje poročanje je tudi razkrilo, da je približno v istem času Stuart Hoegner, generalni svetovalec za Bitfinex in Tether, imela sredstva za Tether v njegovem račun pri banki Montreal.
Eden od drugih računov, ki naj bi bil ustvarjen za uporabo s strani Tether in Bitfinex, je bil odprt v imenu »Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi« in je bil naj bi se uporabljal za pranje denarja za brigade Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Ta shema naj bi vključevala podjetje, ki je imelo račun pri Bitfinexu. V komentarjih Ministrstva za pravosodje je bilo že navedeno, da so bile izmenjave, ki so bile vključene v motnje v tem omrežju, popolnoma kooperativne.
Preberite več: Vzpon in padec Crypto Capital Corp, premierne banke v senci kriptovalut
V času, ko sta se Bitfinex in Tether tako intenzivno trudila ohraniti dostop do bančništva, sta se zanašala tudi na plačilne procesorje, kot je Crypto Capital Corp. Obe podjetji bi sčasoma dali več kot milijardo dolarjev v skupnih sredstvih strank in podjetij družbi Crypto Capital Corp., večina pa je bila zasežena.
Potem ko je Signature Bank zavrnila Bitfinex in Tether, je Signature prejel stik s podjetjem AML Global, posrednikom, ki se je ukvarjal z letalskim gorivom.
AML Global je bil v lasti in pod nadzorom Christopherja Harborna, znanega tudi kot Chakrit Sakunkrit. Harborne je bil delničar matične družbe Bitfinex in Tether. Signature je bilo povedano, da bo račun nadzoroval Harborne in ga bo uporabljal za trgovanje s kriptovaluto na Krakenu. Ta račun naj bi odprl in nato zaprl Signature, ko je ugotovil, da se račun uporablja za Bitfinex.
Kot je Protos podrobno opisal v Tether papirji preiskavi je bil Harbornu izdan privez v vrednosti več kot 70 milijonov dolarjev.
Christopher Harborne je tudi oče Willa Harborna, izvršnega direktorja DeversiFi - prej EthFinex - sestrskega podjetja Bitfinex ki se je na koncu izločil.
Glede na The Times, Christopher Harborne je tudi direktor podjetja Seamico Securities, ki vodi XSpring Capital. Tudi Panamski dokumenti povezane Pristanišče v različne druge entitete.
Harborne je bil največji donator stranke Reform UK ki je vodila prizadevanja za brexit in dosegla velik darovanje nekdanjemu premierju Borisu Johnsonu. Zelo aktiven je bil tudi pri vlaganjem pri vojaških izvajalcih, vključno s QinetiQ, ki razvija tehnologijo laserskega orožja.
Tether je trdil v javnosti Izjava da gre v poročilu »o zastarelih obtožbah iz davnih časov« in da je »popolnoma netočno in zavajajoče«.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali se naročite na naše YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/