Kitajska aretirala kibernetsko kriminalno skupino, osumljeno pranja 5.6 milijarde dolarjev

Odkar so naraščajoče težave s kriptovalutami, visoka inflacija in dogodki, kot je propad družbe Terra, šokirali svet, si organi kazenskega pregona, vključno s Kitajsko, aktivno prizadevajo zaščititi uporabnike in prijeti kriminalce. Kitajska je v nedavnem zatiranju pralcev denarja razbila novo skupino.

Kibernetski kriminalci in goljufi iz skoraj vseh koncev sveta v svojem procesu uporabljajo kriptovalute. Na žalost so poleg rasti kriptoindustrije v zadnjih letih tudi kibernetski kriminalci okrepili svoje prakse izvajanja goljufij in nato pranja denarja v tujini, da bi ga anonimno unovčili.

Sorodno branje: Indijske oblasti pravijo, da je Binance zamrznil 1.5 milijona dolarjev povezav s shemo pranja denarja

Glede na uradno poročilo urada o računu družbenih medijevPolicija v Hengyangu, mestu v južni kitajski provinci Hunan, je aretirala skupino 93 ljudi v kampanji 100-dnevne akcije po vsej državi.

Kriminalci naj bi prek kriptovalut oprali 40 milijard juanov (5.6 milijarde dolarjev). Organi so zasegli 300 milijonov juanov, razbili več kot deset fizičnih spletnih mest in zaplenili skoraj 100 naprav v zatiranju akterjev pranja denarja.

Po informacijah oddelka, ki je aretiral kriminalce, so slabi akterji, da bi unovčili dobiček, od leta 2018 prali denar zunaj države s pretvarjanjem nezakonito zbranih sredstev v digitalna sredstva. Skupina prevarantov, ki jo vodi Hong Moumou, je ta sredstva pridobila s telekomunikacijskimi in spletnimi goljufijami in je po podatkih policije morda vpletena v 300 primerov goljufij.

Policija je pospešila preiskavo zoper zlobne akterje, potem ko je Liu Xialong, okrožni urad za javno varnost, postal žrtev goljufije in izgubil okoli 7.8 milijona juanov. 

Sprejemanje kriptovalut na Kitajskem raste kljub omejitvam

Kitajska je že od samega začetka antikripto režim, vlada pa ne dovoljuje niti rudarjenja kriptovalut v državi. Verjetno Ljudska banka Kitajske (PBoC) prepovedana digitalnih sredstev septembra 2021, pri čemer so se oblasti proti kršiteljem obračale sovražno. Vendar pa sprejemanje kripto v državi še naprej nasprotno narašča. 

Glede na nedavno poročilo raziskovalnega podjetja blockchain, HaainalizaKitajska sodi med 10 najboljših držav, ki kljub omejitvam hitro sprejemajo digitalne valute. 

Sorodno branje: Ne borite se proti Fedu: srečanje FOMC je najbolj nestanovitno za bitcoin doslej

Kitajski varnostni urad Yangpu in šanghajska javna varnost sta marca začela skupno preiskavo za boj proti piramidnim shemam, ki zbirajo sredstva v virtualni valuti. Takoj po preiskavah oblasti ujeli platforma, ki izvaja piramidne sheme, ki je ukradla skoraj 16 milijonov dolarjev uporabnikov žrtev. Oblasti so takrat razkrile, da gre za prvi primer v zgodovini Šangaja, povezan s piramidno shemo kriptovalut, in dodale; 

Širša javnost bi morala ozaveščati o preprečevanju tveganj in se zavestno upreti piramidnim shemam. Šanghajski oddelek za gospodarske preiskave javne varnosti bo prav tako nadaljeval z zatiranjem gospodarskih kaznivih dejanj, ki ogrožajo zakonite pravice in interese državljanov, ter učinkovito ščitil zakonite pravice in interese potrošnikov.

Izbrana slika s Pixabaya in grafikon s TradingView.com