CFTC toži goljufa iz Rathnakishore Girija, prebivalca Ohia, ki je vpleten v 12 milijonov dolarjev vredno Ponzijevo shemo

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami v ZDA (CFTC) je zaračuna Goljuf s kriptovalutami, prebivalec Ohia, Rathnakishore Giri in njegovo podjetje sta v Ponzijevi shemi nezakonito ogoljufala do 12 milijonov dolarjev.

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v južnem okrožju Ohia vložila prepovedni postopek proti Rathnakishore Giri (Giri) in njegovima podjetjema SR Private Equity, LLC in NBD Eidetic Capital, LLC.

Osumljenec in njegovi podjetji, SR Private Equity, LLC in NBD Eidetic Capital, LLC, so vlagateljem trdili, da upravljajo naložbeni sklad zasebnega kapitala, osredotočen na vlaganje v digitalna sredstva, zbiranje sredstev od vlagateljev in privabljanje več kot 12 milijonov dolarjev gotovine in bitcoin. in obljublja, da bo vložil v sklad sredstev in izplačal dobiček.

Sredstva niso bila vložena, je dejal CFTC, ampak so bila prerazporejena med pogodbene udeležence v tem, kar lahko imenujemo le Ponzijeva shema.

Po besedah ​​komisarke CFTC Kristin N. Johnson, »Pod krinko, da je upravljal investicijski sklad zasebnega kapitala s poudarkom na vlaganju v digitalna sredstva, je Giri zagrabil sodobno vnemo za naložbene priložnosti v digitalna sredstva in privabil nehote vlagatelje, da so prispevali več kot 12 milijonov dolarjev v gotovini in bitcoinih v njegova sredstva z obljuba izjemnih donosov brez tveganja finančne izgube.« 

Pravzaprav je po obtožnici šlo za izdelano učbeniško Ponzijevo shemo, ki ni porabila sredstev za menjave kripto valut, temveč za lastno veselje, nakup dragocenega blaga ali opravljanje transakcij velikega obsega. Zapravite, od zasebnih letal, najemov jaht in luksuznih počitniških domov do luksuznih avtomobilov in še več.

Večina izvršilni ukrepi, ki jih izvaja CFTC se vrtijo okoli ekosistema kriptovalut. Ne glede na velikost ima CFTC pomembno vlogo v boju proti kibernetski kriminaliteti, zlasti tistim, ki iščejo varna zavetja v digitalnih ali virtualnih sredstvih.

Njegov uradni dokument se glasi: "Ta primer ponazarja te nevarnosti, poudarja vedno prisotne grožnje in dokazuje, da mora biti učinkovito uveljavljanje in zaščita strank – ne glede na razred sredstev – med našimi najvišjimi prioritetami."

CFTC zdaj od Girija zahteva, da preneha z vsemi dejavnostmi, povezanimi z goljufijami, in pričakuje, da bo predal vse denarne koristi, ki so "neposredno ali posredno" povezane s tem, in plačal odškodnino goljufanim strankam.

Vir slik: Shutterstock