Vauld se upira, potem ko ED zamrzne svoja 46 milijonov dolarjev vredna sredstva

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je sprožil zaporedno preiskavo več platform za izmenjavo digitalnih sredstev. Vauld, singapurska kripto borza, je pred kratkim prišla pod drobnogled agencije za boj proti pranju denarja. Azijski kriptoposojilodajalec Vauld v spopadih se v sobotnem sporočilu za javnost "s spoštovanjem ne strinja" z nedavno zamrznitvijo nekaterih njegovih sredstev s strani indijskih oblasti.

Indijski ED se loti Vaulda in zamrzne sredstva

V četrtek so poročali, da je Indijski direktorat za izvrševanje (ED) zamrznil bančna sredstva v vrednosti 370 milijard Rs (približno 48 milijonov USD). Ta sredstva so pripadala borzi v težavah Vauld.

Novica prihaja teden dni po poročanju enega od direktorjev laboratorija Zanmai pri WazirX, ena od indijskih borz kriptovalut, je bila zamrznjena. Do tega razvoja je prišlo tudi, ko indijska agencija preiskuje najmanj 10 kripto borz zaradi domnevnega pranja denarja v višini več kot 125 milijonov dolarjev.

V petek, Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je objavil, da je zamrznil finančne račune podjetja za denarne storitve Yellow Tune Technologies s sedežem v Bangaloreju. Flipvolt, singapurska podružnica Vauld Indian, je bilo eno od zadevnih sredstev.

Ta poteza je povezana s tekočo preiskavo kitajskih operacij pranja denarja, povezanih s takojšnjimi posojili. To je drugič ta teden, da je ED ukrepal v kripto industriji zaradi tega primera.

Glede na sporočilo za javnost je Vauldovo lokalno organizacijo uporabilo 23 plenilskih fintech in nebančnih podjetij za polaganje milijonov dolarjev v denarnice pod nadzorom Yellow Tune Technologies. V drugem primeru je WazirX obtožen pomoči 16 osumljenim fintech podjetjem pri pranju nezakonitih vlog za posojila.

Finančni regulator je objavil, da je omejeval bančne račune Yellow Tune in stanje na plačilnem prehodu za skupno 3.7 milijarde rupij ali 46.4 milijona dolarjev kot odgovor na poročila, da je podjetje "navidezno podjetje", ki sta ga ustanovila dva kitajska posameznika z uporabo vzdevkov. Glede na poročila je ED tri dni preiskoval domnevne lokacije Yellow Tunes.

V poročilu ED je navedeno, da ima Vauldov indijski subjekt izjemno ohlapne standarde poznavanja svoje stranke (KYC). Manjka mu tudi temeljitejši postopek skrbnega pregleda, med drugim ni preverjanja virov financiranja vlagateljev in ni metode za poročanje o poročilih o sumljivih transakcijah (STR).

Ohlapne norme KYC [Know Your Customer], ohlapen regulativni nadzor dovoljevanja prenosov v tuje denarnice brez vprašanja o razlogu/izjavi/KYC, nezabeleženih transakcij v verigah blokov zaradi prihranka pri stroških itd. so zagotovili, da Flipvolt ne more dati nobenega računa za manjkajoča kripto sredstva. Ni si iskreno prizadeval izslediti teh kripto sredstev.

Direktorat za izvrševanje

Vauld se bori proti obtožbam o pranju denarja

je rekel Vauld da je kriptoposojilodajalec predal in sledil pozivu ED za predložitev dokumentov preiskovalcem. Nadalje je pisalo, da je bila zamrznitev posledica računa, ki je pripadal nekdanji stranki platforme, ki je bil medtem zaprt.

Na podlagi zgoraj navedenega je Vauld dejal, da podjetje ni storilo nič narobe, in subjekt je bil zmeden, zakaj mu je bila izrečena tako visoka kazen.

Iščemo pravni nasvet glede našega najboljšega ukrepanja, da bi zaščitili interese podjetja, njegovih strank in vseh deležnikov. V celoti smo sodelovali z Direktoratom za izvrševanje in bomo še naprej širili naše sodelovanje, da bi zagotovili, da bomo še naprej varno mesto za stranke pri opravljanju transakcij in lastništvu kriptovalut.

Trezor

Medtem je borza kriptovalut kljub sodelovanju izrazila nezadovoljstvo nad odločitvijo vlade, da zamrznitev sredstev.

Medtem pa poročilo ED trdi, da so promotorji podjetja nedoločljivi. Odkrili so, da so nekateri Kitajci ustanovili navidezna podjetja. Odpirali pa so tudi nove bančne račune na lažna imena direktorjev. Ti osumljenci so Indijo zapustili decembra 2020.

Glede na objavo na spletnem dnevniku Vauld išče pravni nasvet, da bi izbral najboljše ukrepe za zaščito potrošnikov in podjetja. Rečeno je, da borza strogo sledi standardom KYC po vsem svetu. Trdil je tudi, da so v celoti upoštevali ED in bodo tako tudi nadaljevali.

Vauld ostaja v težavah

Zlasti julija je Vauld s sedežem v Singapurju ustavil depozite, trgovanje in dvige na svojih platformah, potem ko je med upadom trga napovedal odpuščanja. Obtožena fintech podjetja so zdaj obtožena uporabe platforme za izogibanje rednim bančnim kanalom in transakcije z vsem goljufivim denarjem v obliki kripto sredstev.

Platforma se zdaj preizkuša kot pomemben udeleženec pri pranju denarja s spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi standardi AML. Vauld je eden od mnogih posojilodajalcev kriptovalut, ki se spopadajo z likvidnostnimi težavami. Singapursko višje sodišče je Vauldu dalo trimesečni moratorij, medtem ko preučuje možnosti za rešitev njegovih gospodarskih težav.