Bolgarija končala preiskavo Nexa

Bolgarija je sporočila, da je končala preiskavo Nexa, ker ni našla dokazov o kaznivem dejanju.

Bolgarski uradniki so kripto podjetje prvič preiskali januarja letos. Organi pregona so preiskali pisarne podjetja, da bi odkrili domnevne finančne zločine, od davčnih utaj do goljufij.

Takrat je tiskovni predstavnik Nexa za Blockworks povedal, da so uradniki "spraševali o bolgarskem subjektu skupine, ki se ne sooča s strankami, ampak ima samo operativne funkcije, povezane s stroški - obračun plač, podpora strankam, zaledna pisarna."

Preberite več: V preiskavi sankcij so izvedli racijo v pisarni Nexo v Bolgariji

»Ni dokazano kaznivo dejanje v različnih oblikah sostorilstva za opravljanje bančne dejavnosti po poklicu brez ustreznega dovoljenja. Prav tako niso bili zbrani nobeni dokazi o pranju denarja,« je 22. decembra sporočilo bolgarsko tožilstvo.

Tožilstvo je tudi opozorilo - glede na prevedeno različico objave - da Bolgarija "nima ustreznega pravnega režima za dejavnost, povezano s storitvami s kripto sredstvi," in "za podjetja skupine Nexo ne veljajo režimi dovoljenj, registracije ali licenciranja .”

"Opustitev vseh obtožb, ki jih je bolgarsko tožilstvo vložilo zoper Nexo in njegove vodstvene delavce, z njihovo potrditvijo, da kaznivih dejanj ni bilo, nedvoumno kaže, da je bil celoten napad na Nexo političen in da se sploh ne bi smel zgoditi," je dejal direktor Nexa. je dejal partner Antoni Trenchev v elektronski izjavi za Blockworks.

Trenchev je dodal, da je Nexo "zelo zadovoljen s tem rezultatom."

Podjetje je z decembrom 2022 postopoma opustilo svoje poslovanje v ZDA, potem ko je zahtevalo jasnost glede regulacije kripto v ZDA. 

Družba je trdila, da je sodelovala v "več kot 18 mesecih dobrega dialoga z državnimi in zveznimi regulatorji ZDA", vendar ni mogla zagotoviti, da so "regulatorji osredotočeni na najboljše interese [stranke]."

Januarja sta Nexo in ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo dosegla dogovor o poravnavi v višini 45 milijonov dolarjev in podjetje se je strinjalo, da bo prenehalo ponujati svoj produkt zaslužka, ki je vlagateljem obljubljal do 20-odstotne letne obresti.

Ne zamudite naslednje velike zgodbe – pridružite se našemu brezplačnemu dnevnemu glasilu.