ZLOMA: Soustanovitelji denarnice Samourai Wallet aretirani zaradi domnevne sheme pranja denarja v vrednosti 100 milijonov dolarjev

V velikem razvoju sta bila soustanovitelja Samourai Wallet, Keonne Rodriguez in William Lonergan Hill. aretiran oblasti ZDA zaradi obtožb vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja in zarote za pranje denarja. 

Dvojec naj bi omogočil pranje več kot 100 milijonov dolarjev premoženjskih koristi, vključno s sredstvi iz Silk Road in Hydra Market.

Domnevne kriminalne dejavnosti družbe Samourai Wallet

Aretacija Rodrigueza in Hilla je rezultat obsežne preiskave, ki jo je vodilo Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) v sodelovanju z davčno službo – kazenske preiskave (IRS-CI) in Zveznim preiskovalnim uradom (FBI). . 

Obtožnica, ki jo je odpečatilo DOJ, razkriva, da je Samourai Wallet, storitev mešanja kriptovalut, domnevno izvedla več kot 2 milijardi dolarjev "nezakonitih transakcij", s čimer je zaslužila milijone dolarjev provizij.

Glede na sporočilo za javnost Ministrstva za pravosodje o tej zadevi je Samourai Wallet uporabil različne funkcije za omogočanje anonimnih finančnih transakcij, s čimer je pritegnil kriminalce, ki so se želeli vključiti v pranje denarja v velikem obsegu in izogibanje sankcijam. 

Funkciji "Whirlpool" in "Ricochet" pod drobnogledom

Domneva se, da je storitev mešanja kriptovalut, ki jo ponuja Samourai Wallet, znana kot »Whirlpool«, olajšala koordinacijo izmenjave kriptovalut med skupinami uporabnikov, da bi preprečili sledenje kriminalnim premoženjskim koristim v verigi blokov. 

Poleg tega je Samourai Wallet zagotovil funkcijo, imenovano »Ricochet«, ki uporabnikom omogoča dodajanje nepotrebnih vmesnih transakcij za domnevno zameglitev izvora paketov kriptovalut. 

Te funkcije so od njihove uvedbe skupaj obdelale več kot 80,000 BTC (v vrednosti več kot 2 milijardi USD), pri čemer je Samourai Wallet pobral znatne provizije, ocenjene na 3.4 milijona USD za transakcije Whirlpool in 1.1 milijona USD za transakcije Ricochet, kot je razkrilo DOJ.

Med sodnim postopkom je bil Rodriguez aretiran in naj bi se pojavil pred ameriškim sodnikom v zahodnem okrožju Pensilvanije, medtem ko je bil Hill aretiran na Portugalskem in ZDA nameravajo zahtevati njegovo izročitev zaradi sojenja. Grozi jim do 5 let zapora. 

Izbrana slika s Shutterstocka, grafikon s TradingView.com