Španska policija aretirala generalnega direktorja podjetja Bitzlato: poročilo

Po poročilu turške tiskovne agencije Anadolu z dne 2. februarja so španske oblasti aretirale izvršnega direktorja hongkonške borze kriptovalut Bitzlato, pa tudi vodjo prodaje in direktorja trženja. V skupnem prizadevanju francoskih, portugalskih, ciprskih in ameriških organov pregona je bilo skupaj aretiranih šest ruskih in ukrajinskih državljanov, povezanih z izmenjavo. 

Po španski policiji je anonimnost borze omogočila, da je postala platforma izbire za kriminalne združbe, ki želijo oprati denar prek kriptovalute. Oblasti so zasegle 18 milijonov evrov (19.8 milijona dolarjev) v digitalnih sredstvih, luksuznih avtomobilih, gotovini, pametnih telefonih in drugih predmetih, povezanih s preiskavo, ter blokirale več kot 100 menjalnih računov.

Do selitve je prišlo le dva dni po soustanovitelju Antonu Shkurenku navedla v intervjuju, da 50 % Bitcoin (BTC) v denarnicah Bitzlato bi lahko dvignili ob ponovnem zagonu borze, potem ko so preiskovalci zasegli približno 35 % sredstev uporabnikov v vročih denarnicah borze. V zvezi s tem je Shkruenko dejal, da bo novi Bitzlato s sedežem v Rusiji in "izven dosega organov pregona."

Povezano: Bitzlato se je držal skromno, vendar ni ostal povsem neopažen pred akcijo DOJ

Ministrstvo za pravosodje ZDA je 18. januarja objavilo izvršilni postopek zoper Bitzlato, ki trdi, da je pomanjkanje skladnosti s poznavanjem vaše stranke in preprečevanja pranja denarja kiberkriminalcem pomagalo oprati več kot 700 milijonov dolarjev prek borze Bitzlato. Istega dne so bile spletne strani Bitzlato zaprte, policija pa je zasegla del menjalnih sredstev. Njegov soustanovitelj Anatolij Legkodimov, ruski državljan in rezident Kitajske, je bil približno istega dne aretiran v Miamiju.