Še en vodilni direktor se je pridružil trem soustanoviteljem kripto borze BitMEX, ki so priznali krivdo na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje New Yorka. Sodni primer pod naslovom ZDA proti Hayesu et al. traja dve leti, vodstvo BitMEX pa je bilo obtoženo zaradi kršenja ameriškega zakona o bančni tajnosti.
Po poročanju Wall Street Journala je v ponedeljek nekdanji vodja poslovnega razvoja pri BitMEX, Gregory Dwyer, priznal svojo krivdo zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti na sodišču. Kot del dogovora o priznanju krivde bi Dwyer plačal globo v višini 150,000 dolarjev.
Manhattanski odvetnik Damian Williams je komentiral ta razvoj:
"Današnja tožba odraža, da zaposleni z vodstvenim pooblastilom na borzah kriptovalut, nič manj kot ustanovitelji takšnih borz, ne morejo namerno zanemariti svojih obveznosti v skladu z Zakonom o bančni tajnosti."
Vsi ustanovitelji, ki jih omenja Williams, so že prej priznali krivdo. Nekdanji izvršni direktor Arthur Hayes in eden od soustanoviteljev Ben Delo, priznali svojo krivdo 24. februarja 2022, medtem ko je tretji soustanovitelj Samuel Reed vložil tožbo dva tedna pozneje.
Hayes je bil obsojen na dve leti pogojne kazni, Delo prejel 30 mesecev preizkusne dobe, Reedu pa grozi do pet let zapora. Reed je sam pristal na plačilo 10 milijonov dolarjev kazni; enako vsoto bi skupaj plačala Hayes in Delo.
Obtožbe proti trojici soustanoviteljev BitMEX in Dwyerja so bile vložene leta 2020. Tožilci so borzo, ustanovljeno na Sejšelih, obtožili lažnega umika z ameriškega trga, saj se ni dovolj potrudila, da bi ameriškim uporabnikom preprečila prijavo. Poleg tega je bil BitMEX obtožen delovanja kot platforme za pranje denarja, ki nima potrebnih protokolov za preprečevanje pranja denarja (AML) in poznaj svojo stranko (KYC).
Vir: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act