Soustanovitelj BitMEX Arthur Hayes si zasluži več kot eno leto zapora

Po mnenju ameriških tožilcev bi moral soustanovitelj borze kriptovalut BitMEX – Arthur Hayes – ostati za rešetkami več kot 12 mesecev, ker je njegovo podjetje kršilo zakone o preprečevanju pranja denarja. Pričakuje se, da ga bo sodišče obsodilo na od šest mesecev do enega leta v zveznem zaporu, saj je februarja priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti.

Eno leto ni dovolj

Platforma za izmenjavo digitalnih sredstev in trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti – BitMEX – je bila na naslovnicah oktobra 2020, ko je Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) obtožen soustanovitelji Arthur Hayes, Benjamin Delo in Samuel Reed, ker niso vzpostavili in vzdrževali programa AML. Tožilci so trdili, da so dejanja vodilnih delavcev spremenila mesto trgovanja v "platformo za pranje denarja".

Naslednje tožbe so privedle do finančne kazni v višini 100 milijonov dolarjev, naložene BitMEX, medtem ko so soustanovitelji odstopili.

Februarja letos, Hayes prosil kriv za obtožbe, ki so mu bile vložene, kar bi mu lahko omogočilo znižano kazen zapora od šest do 12 mesecev. Poleg tega se je strinjal s plačilom globe v višini 10 milijonov dolarjev.

Vendar pa ameriški tožilci opomin da se ta kazen ne zdi dovolj ostra. Ob upoštevanju kršitev, ki jih je storil, si Hayes zasluži več kot eno leto v zveznem zaporu, so dodali:

»Ni dvoma, da je bil ta primer v industriji kriptovalut izjemno pozorno opazovan. Skladnost s platformami za kriptovalute bo nedosegljiva, če njihovi operaterji menijo, da neupoštevanje zakonodaje nima pomembnih posledic."

Hayesovi odvetniki so s svoje strani vztrajali, da njihova stranka ne sme videti zaporniške celice od znotraj in omogočajo da prosto potuje v tujino. Trdili so, da je ta primer prelomna točka za prihodnje kršitve in bo ameriški vladi pomagal rešiti denarna kazniva dejanja, povezana s kripto platformami.

Probacijski urad tudi meni, da Hayes ne bi smel iti v zapor in priporoča dveletno preizkusno dobo.

Drugi soustanovitelji niso varni

Bila sta tudi Benjamin Delo in Samuel Reed zaloputnil s denarnimi kaznimi za kršitve zakonodaje BitMEX. V začetku tega meseca jim je CFTC naložila plačilo kazni v višini 10 milijonov dolarjev.

Poleg tega so njihove sodne kazni določene za 15. junij (Delo) in 13. julij (Reed), saj še ni znano, ali jim grozi zapor, pogojna kazen ali nadaljnje denarne sankcije.

Izbrana slika z dovoljenjem VanityFair