V pisarnah Bithumb so se kopičile pravne težave (poročilo)

Še več težav za južnokorejsko kripto borzo Bithumb se pripravlja, saj so v četrtek domnevno napadli njene pisarne.

Oblasti so sprožile preiskavo morebitne manipulacije cen kovanca, ki je uvrščen na platformo, poroča a poročilo avtor Yonhap. Zadevni žeton ni bil razkrit.

Tožilci so povedali, da preiskujejo transakcije, povezane z določeno osebo ali subjektom, ki naj bi manipulirala s ceno kovanca, da bi ustvarila dobiček. Okrožno tožilstvo v Seulu je v izjavi dejalo,

"To je preiskava in zaseg, da se zagotovijo podrobnosti o transakciji določenega kovanca, in nima nobene zveze z Bithumb."

Poleg Bithumba nameravajo tožilci preučiti podrobnosti transakcije na drugih kripto borzah, kjer je žeton naveden.

Aretacija ustanovitelja

Najnovejši razvoj prihaja le nekaj dni po tem, ko so južnokorejske oblasti zahtevano nalog za aretacijo Kang Jong-Hyuna, predsednika in lastnika Bithumba, zaradi obtožb o poneverbi. Dva druga direktorja, vključno z njegovo mlajšo sestro, Kang Ji-Yeon, izvršno direktorico dveh javnih podružnic Bithumba – Inbiogen in Bucket Studio – sta bila prav tako obtožena poneverbe, zlorabe zaupanja in nezakonitih transakcij.

Tožilstvo južnega okrožja v Seulu je trdilo, da so vodstveni delavci goljufali s sredstvi podjetja in se zarotili za manipulacijo tečajev delnic.

Bithumb je ena od petih preostalih kripto borz v državi po zatiranju v celotni panogi leta 2021, ki je povzročilo zaprtje skoraj 70 lokalnih trgovalnih mest, ki niso izpolnjevala regulativnih zahtev. V zadnjih letih se je več njegovih vodilnih soočilo s hudimi obtožbami.

Decembra je bil največji delničar kripto borze, Park Mo je pokazala, mrtev pred svojim domom, potem ko so ga bratje in sestre Kang podtaknili kot osumljenca v preiskavi tožilstva o domnevni poneverbi in manipulaciji z delnicami. Mo je bil aretiran zaradi domnevnega uničenja dokazov pred preiskavo tožilstva. Več lokalnih medijev poroča, da si je izvršni direktor vzel življenje.

Obtožbe zaradi davčnih goljufij

V še eni ločeni preiskavi je južnokorejska nacionalna davčna služba (NTS) začela »posebna davčna preiskava« zoper Bithumb Korea in Bithumb Holdings ter njene podružnice zaradi morebitne davčne utaje prek domačih in mednarodnih transakcij.

Bithumb je bil predmet davčne preiskave že drugič po letu 2018, ko je dobil večmilijonski račun za zaostale davke, čeprav je preiskava ugotovila, da podjetje ni krivo davčne utaje.