Žrtve BitConnecta bodo prejele 17 milijonov dolarjev odškodnine

Žrtve razvpite sheme BitConnect Ponzi bodo po nedavni sodbi sodišča v Kaliforniji morda končno dočakale neko obliko povračila.

Okrožno sodišče ZDA za južno okrožje Kalifornije določi da bo približno 800 žrtev sheme prejelo 17 milijonov dolarjev odškodnine.

Zgodba za BitConnect

BitConnect je bila platforma za posojanje kriptovalut, ki je vlagateljem obljubljala zajamčene donose prek svojega lastniškega »BitConnect Trading Bot« in »Volatilnost Programska oprema." Platforma je delovala od leta 2016 do 2018, na vrhuncu pa je imela tržno kapitalizacijo več kot 2 milijardi dolarjev. Vendar se je izkazalo, da gre za Ponzijevo shemo, kjer so bili donosi izplačani prejšnjim vlagateljem z denarjem novih vlagateljev.

Januarja 2018 je Teksaški državni odbor za vrednostne papirje izdal nujni ukaz o prekinitvi in ​​opustitvi BitConnecta, pri čemer je trdil, da prebivalcem Teksasa promovira »Ponzijevo shemo«. Oddelek državnega sekretarja za vrednostne papirje Severne Karoline je nekaj dni pozneje izdal podoben ukaz. Kmalu zatem se je platforma zaprla, zaradi česar je na tisoče vlagateljev ostalo brez žepa.

Septembra 2021 je Glenn Arcaro, promotor BitConnect s sedežem v ZDA, priznal krivdo zarote za izvedbo goljufije z elektronskimi sredstvi. Leto kasneje je bil obsojen na 38 mesecev zapora.

Novembra 2021 je ministrstvo za pravosodje ZDA objavilo, da bo prodalo kriptovaluto v vrednosti 56 milijonov dolarjev, ki je bila zasežena pri Arcaru, za odškodnino žrtvam goljufije. Poleg tega je februarja 2022 DOJ je razkril obtožnico proti ustanovitelju projekta Satishu Kumbhaniju, ki je še vedno na begu, in ga obtožil, da je pridobil približno 2.4 milijarde dolarjev od vlagateljev v Ponzijevo shemo. Vlada Kumbhanija obtožuje zarote za izvedbo goljufije, zarote za manipulacijo cen surovin, vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in zarote za mednarodno pranje denarja.

V 2020, sodišče je odločilo da je 800 žrtev sheme upravičenih do restitucije v višini 17 milijonov dolarjev, še ni jasno, ali bo restitucija izplačana iz sklada, zbranega s prodajo zaseženega premoženja, ali iz drugih virov.

Bodite pozorni na Crypto Ponzi

Primer BitConnect služi kot opomnik o tveganjih, povezanih z vlaganjem v neregulirane, nepreverjene kriptovalute, in poudarja pomen skrbnega pregleda pri razmišljanju o takih naložbah. To je tudi opozorilo, da je pomembno biti previden pri kakršni koli naložbeni priložnosti, ki obljublja zajamčene donose, zlasti kadar kot prodajno prednost uporablja zapleteno ali težko razumljivo tehnologijo.

BitConnect se je tržil kot zakonita platforma za posojanje kriptovalut, ki je vlagateljem obljubljala zajamčene donose prek svoje lastniške tehnologije, vključno z »Bitconnect Trading Bot« in »Volatility Software«. Vendar je bilo razkrito, da je platforma delovala kot klasična Ponzijeva shema, pri čemer so sredstva novih vlagateljev uporabljala za plačilo donosov prejšnjim vlagateljem.

Promotor sheme, Glenn Arcaro, je septembra 2021 priznal krivdo zarote za izvedbo goljufije z elektronskimi mediji in bil nato obsojen na 38 mesecev zapora. Novembra 2021 je ministrstvo za pravosodje objavilo, da bo prodalo zaseženo kriptovaluto v vrednosti 56 milijonov dolarjev za odškodnino žrtvam goljufije.

DOJ je februarja 2022 prav tako obtožil ustanovitelja BitConnecta, Satisha Kumbhanija, zaradi njegove domnevne vloge pri pridobivanju 2.4 milijarde dolarjev od vlagateljev prek Ponzijeve sheme. Kumbhani je trenutno na prostosti in se sooča z obtožbami zarote z namenom elektronske goljufije, manipulacije s cenami blaga, vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in mednarodnega pranja denarja.