Binance.US je poslal približno 404 milijone dolarjev podjetju, ki ga vodi izvršni direktor Binance Changpeng Zhao, glede na Feb. 16 poroča Reuters.
To poročilo navaja, da je Binance.US pod imenom BAM Trading poslal milijone dolarjev z računa pri Silvergate Bank trgovskemu podjetju Merit Peak Ltd.
Merit Peak imenuje CEO Binance Changpeng Zhao za svojega upravitelja. Binance in Binance.US sta morala delovati ločeno saj 2019. Kot take zgornje transakcije nakazujejo, da ima Zhao morda neprimerno finančno povezavo z Binance.US.
Reuters je šel tako daleč, da je nakazal, da transakcije pomenijo, da Binance nadzoruje finance Binance.US. Pisalo je tudi, da je bil Merit Peak trgovec na Binance.US, in ob sklicevanju na regulatorje dejalo, da je pomanjkanje javnega razkritja zadeve povzročilo navzkrižje interesov. Reuters pa ni mogel najti razloga za nakazila in ni mogel ugotoviti, ali so prenesena sredstva pripadala strankam borze.
Prenosi so se zgodili konec leta 2020 in v prvem četrtletju 2021. Približno v tem času je Catherine Coley, ki je bila prej izvršna direktorica Binance.US, nenadoma zapustila podjetje in se zatemnila na družbenih medijih. Reuters je danes povedal, da je Coley opazil nenavadne transakcije in o zadevi zaslišal drugo osebje Binance.US, preden je zapustil podjetje.
Reuters je podatke pridobil iz zasebnih bančnih evidenc in sporočil Binance.US. Binance.US ni komentiral transakcij, vendar je za Reuters povedal, da je imel dostop do "zastarelih informacij". Binance.US je za Reuters povedal, da Merit Peak ne uporablja njegovih storitev trgovanja. Reuters je dejal, da so dejavnosti Merit Peaka prenehale na neznan datum.
Povezava med Binance.US in Merit Peak je od takrat pritegnila pozornost februar 2022, ko so poročali, da ameriški SEC preiskuje različne partnerje borze. V tem poročilu piše, da je SEC prvič sodno pozvala Binance.US leta 2020.
Vir: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/