V svojem prvem intervjuju po strmoglavljenju FTX novembra je vodja Binance Changpeng Zhao (CZ) vztrajal, da je Binance čista borza – da se ujema s posli, vendar ne trguje s terminskimi pogodbami ali deluje kot trgovalna trgovina.
"Smo zelo čisto in zelo preprosto podjetje," je dejal CZ v vprašaj me karkoli (AMA) Twitter Spaces 15. novembra — le dan po padcu FTX. »Tudi sami ne trgujemo s terminskimi pogodbami. Nimamo zastavljalnice. Torej ne poskušamo sami zaslužiti s trgovanjem ...
"Nazadnje imamo vzdrževalce trga in se zelo zanašamo na vzdrževalce trga tretjih oseb, ki zagotavljajo likvidnost," je dejal. »Obstaja en ustvarjalec trga, katerega vlagatelj in delničar sem, in ta zagotavljalec likvidnosti ne ustvarja dobička. Zato se trudimo, da ne izgubimo denarja, zato samo zagotavljajo likvidnost na trgu in niso usmerjeni v dobiček.«
Med istim intervjujem je CZ priznal, da je bil eden od Binanceovih revizorjev tudi revizor za FTX, vendar ni omenil imena. Revizorji FTX, ki so preverili njegove dokaze o rezervah, je Armanino LLP, vendar je od implozije FTX prenehal ponujati kripto borzam svoje storitve preverjanja.
Vendar pa včerajšnja pritožba, ki jo je vložila ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) proti Binance, CZ, in glavnemu uradniku za skladnost, Samuelu Limu, kaže, da podjetje zagotovo is trgovska trgovina. Glede na tožbo, vloženo na zveznem sodišču v Chicagu, ima Binance svojo lastno neregistrirano trgovinsko operacijo prek svojega "quant deska".
Preberite več: Večmilijonski prenosi češkim podjetjem so zmedli Catherine Coley
CFTC pravi, da je Binance trgoval na lastni platformi s 300 računi, ki so bili vsi povezani s CZ, in s trgovskimi podjetji s sedežem v ZDA Merit Peak in Sigma Chain. CZ je trgoval tudi s svojima dvema osebnima računoma, medtem ko je Merit Peak sklepal transakcije OTC s strankami Binance. Sigma Chain, s katerimi se trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Binance ni nikoli razkril, da trguje na lastnih trgih proti svojim strankam.
Poleg tega CFTC trdi, da sta Binance in CZ redno ponujala nezakonite izvedene finančne instrumente in nista vzdrževala ustreznih preverjanj poznavanja svoje stranke (KYC) in preverjanj proti pranju denarja (AML) za stranke v ZDA. Komisija črpa sporočila, ki so jih poslali najvišji vodstveni delavci podjetja kot priznanje, da so se nosilci odločanja več kot zavedali njegovih sumljivih operacij – dejavno so jih spodbujali.
CZ pravi, da je tožba CFTC neumnost — vendar bi lahko prisilila Binance US, da zapre
CZ je odgovoril na trditve CFTC. V objavi na spletnem dnevniku Binance, objavljeni istega dne kot pritožba komisije, je dejal, da "Binance.com pod nobenim pogojem ne trguje za dobiček ali "manipulira" s trgom."
Medtem ko je CZ priznal, da Binance "trguje" v številnih situacijah, so vse potrebne poslovne dejavnosti, namenjene pretvorbi prihodkov od kriptovalut v fiat za kritje stroškov, ali "trgovanje" s podružnicami, ki zagotavljajo likvidnost za manj likvidne pare, je trdil.
"Ta povezana podjetja se nadzorujejo posebej, da ne bi imela velikih dobičkov," je zapisano v izjavi.
CZ je nadaljeval, da zaposlenim ni dovoljeno trgovati s terminskimi pogodbami, vključno z njim. »Prav tako nisem nikoli sodeloval pri Binance Launchpad, Earn, Margin ali Futures,« je zapisal.
Poleg tega je CZ zavrnil trditve CFTC, da Binance ni izvedel ustreznih preverjanj KYC in AML. »Uporabnike v ZDA blokiramo glede na nacionalnost (KYC), IP (vključno s pogosto uporabljenimi končnimi točkami VPN zunaj ZDA), mobilnega operaterja, prstne odtise naprav, bančne depozite in dvige, depozite in dvige v verigi blokov, številke zabojnikov kreditnih kartic in drugo.
"Zavedamo se, da nobeno drugo podjetje ne uporablja bolj celovitih ali učinkovitejših sistemov od Binance."
Preberite več: Kitajski uporabniki so zaobšli Binance KYC zahvaljujoč pomoči Binance
Tiskovni predstavnik Binance je za Protos povedal: »V zadnjih dveh letih smo izvedli znatne naložbe, da zagotovimo, da na naši platformi nimamo aktivnih uporabnikov iz ZDA. V tem obdobju smo s približno 100 ljudi v naši ekipi za skladnost prešli na približno 750 osrednjega in podpornega osebja za skladnost danes, vključno s skoraj 80 zaposlenimi s predhodnimi izkušnjami na področju kazenskega pregona ali regulativnih agencij in približno 260 osebjem s strokovnimi certifikati za skladnost.«
Vendar pa CFTC še zdaleč ni edini subjekt, ki trdi, da je Binance spodbujal uporabnike, da zaobidejo preverjanja KYC in AML. Poročilo CNBC, objavljeno prejšnji teden, kaže trdne dokaze, da so zaposleni v Binance uporabnikom na celinski Kitajski rekli, naj za registracijo uporabljajo VPN, kot da bi bili v Tajvanu. Izrecno jim je bilo rečeno, naj ne uporabljajo VPN-jev iz ZDA, Singapurja ali Hongkonga, saj Binance omejuje uporabnike iz teh držav.
Julija 2022 je Reutersovo poročilo nakazovalo, da se je Binance izognil ameriškim sankcijam tako, da je služil uporabnikom s sedežem v Iranu. Predložil je dokaze, ki kažejo, da so se najvišji direktorji zavedali vrzeli in se z njo celo interno hvalili.
Po poročilu posrednika Bernsteina Binance US trenutno predstavlja manj kot 5 % globalnih operacij borze. Vendar se tožba CFTC sklicuje na interni paket finančnega poročanja, ki trdi, da Binance US prispeva 16 % prihodkov od trgovanja Binance.
Če bodo trditve CFTC dokazane na zveznem sodišču, komisija ne bo mogla vložiti kazenske ovadbe proti CZ. Vendar pa ima moč, da Binance naloži visoke globe in kazni ali pa v celoti zapre Binance US v poravnavi. Po mnenju Bernsteina to ne bi imelo bistvenega vpliva na kripto trge, saj ni pomembno za skupne prihodke Binance.
Vendar tega ne moremo reči za njegov vpliv na preživetje Binance. To še zdaleč ni edini regulativni nadzor, s katerim se sooča borza – tako v ZDA kot po svetu. Zaprtje največje kripto borze v ZDA bi lahko imelo negativne učinke na regulativni nadzor v drugih jurisdikcijah. In bolj ko CZ zanika naraščajočo goro precej osupljivih obtožb, težje je verjeti, da nimajo utemeljenosti.
Naš poudarek so narekovaji v krepkem tisku. Za več informacij nas spremljajte Twitter, Instagram in Google News ali se naročite na naš YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/