Binance, največja svetovna kripto borza po dnevnem obsegu, potrjena dne Twitter da je omejila račun, ki je imel več kot $ 1 milijonov ob uri. Naslednji tvit je bil odgovor na obtožbe imetnika računa, ki se na tviterju imenuje "TezosBakingBad".
Zadevni račun je bil omejen zaradi zahteve organov pregona, kar @TezosBakingBad se dobro zaveda, saj je bil o tem že večkrat obveščen in je 7. 6., 7. 12. in 7. 22. posredoval kontaktni obrazec LE prek našega sistema za klepet podpore.
- Binance (@binance) Avgust 25, 2022
Kaj vse je narobe
Skupina, ki ima zadevni račun, je tudi aktiven sodelavec orodij Tezos. Svojo stisko so delili na Twitter 25. avgusta in pojasnil, kako je Binance 1. julija "blokiral" njihov poslovni račun.
V tvitu je še dodano, da je borza stanje na računu, za katerega je imetnik trdil, da znaša več kot milijon dolarjev, nastavila na nič. The tweet je bil nadalje naslovljen na izvršnega direktorja Binance Changpeng Zao in je tudi opozoril uporabnike, naj se izogibajo izmenjavi.
Binance vrača udarec
Binance odzvala v nekaj urah in razkril, da je bil zadevni račun omejen na zahtevo "organov pregona". Na tej točki ni jasno, kateri organ kazenskega pregona je spodbudil to dejanje.
"Binance mora sodelovati s takšnimi zahtevami, enako kot katera koli druga borza." je tvit rekel.
Binance je tudi razkril, da je bil imetnik računa o tem že obveščen, pri čemer je izjavil, da je bil tvit TezosBakingBad poskus "zavajanja skupnosti".
»Obstaja postopek za izpodbijanje zasega pri agenciji, če želite nadaljevati to pot. Toda to poteka prek agencije, Binance nima nobenega nadzora nad tem procesom.« menjava še pojasnila.
Povezava z Estonijo
Baking Bad's LinkedIn profil razkriva, da ima podjetje sedež v Estoniji. To bi lahko pojasnilo, zakaj je bil njegov račun Binance podvržen omejitvi.
V začetku tega leta je Estonija uvedla dodatne zakone proti pranju denarja, ki so vključevali spremenjeno definicijo ponudnikov storitev virtualnih sredstev. Ta sprememba je privedla do vključitve storitev, povezanih s kripto, v omenjeno definicijo.
V posodobljenem zakonu je določba, ki v bistvu prepoveduje neskrbniške denarnice. Za kršitev tega so predvidene kazni do €400,000.
Soustanovitelj Baking Bad, Michael Zaikin, je tudi soustanovil Atomex, hibridno borzo DeFi, ki ponuja denarnice brez skrbništva. To je lahko tudi povezano z omejitvijo njihovega računa.
Iz Rusije s sankcijami
V začetku tega leta je Binance uvedel omejitve in spremenil ponudbo borze za uporabnike iz Rusije, po petem paketu Evropske unije Sankcije proti Rusiji zaradi invazije slednje na sosednjo Ukrajino.
O spremembe za račune, ki jih imajo ruski državljani ali rezidenti Rusije, jim je omejil trgovanje na borzi, če je njihov račun imel več €10,000.
Binanceovi vloženi in zasluženi depoziti, kot tudi njegove promptne, terminske in skrbniške denarnice niso bile na voljo za omejene račune.
Vir: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/