WazirX, ki je v lasti Binance, je v Indiji v preiskavi zaradi domnevnega pranja denarja

Indijski direktorat za pregon preiskuje WazirX, da bi ugotovil, ali je omogočil pranje 2,790 milijonov indijskih rupij (več kot 350 milijonov dolarjev) prek svoje platforme, je dejal državni finančni minister Pankaj Chaudhary. Rekel lokalni mediji.

Borza, ki deluje kot neodvisna hčerinska družba Binance, je domnevno kršila določbe Zakona o upravljanju deviznih tečajev iz leta 1999 (FEMA), potem ko so preiskave pokazale, da so bila kripto sredstva v vrednosti približno 350 milijonov dolarjev nakazana v neznane denarnice.

Regulator preiskuje WazirX v dveh primerih, povezanih s kripto. V enem od primerov naj bi WazirX uporabil obzidano infrastrukturo Binance za izvajanje transakcij, ki niso bile "zabeležene v verigah blokov in so bile zato zakrite v skrivnost."

Chaudhary je nadaljeval in ponovil poziv k globalnemu sodelovanju pri regulaciji kriptovalut. Rekel je:

"Vsak politični okvir o kriptovaluti je lahko učinkovit šele po pomembnem mednarodnem sodelovanju pri oceni tveganj in koristi ter razvoju skupne taksonomije in standardov."

V nadaljevanju preiskave je ED za WazirX izdal obvestilo o vzrokih (SCN), da se njegovi vodstveni delavci prikažejo pred njim za nadaljnje zaslišanje.

WazirX in indijski regulatorji

WazirX je bil pridobljenih Binance v letu 2019, vendar so ga indijski regulatorji v mnogih primerih klicali zaradi neskladnosti s smernicami za devizne tečaje in pranje denarja.

Junija 2021 je WazirX preiskoval ED zaradi domnevnega olajšanje nezakonitih čezmejnih transakcij v vrednosti 27.90 milijarde rupij (381.93 milijona dolarjev). Glede na preiskavo so kitajski državljani oprali premoženjske koristi, ki so bile pridobljene s kaznivimi dejanji, tako da so jih preusmerili prek WazirX, potem ko so jih pretvorili v USDT.

Soustanovitelja WazirX Nischal Shetty in Siddharth Menon sta ob zagovarjanju izmenjave trdila, da je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.

Poslovni danes prej so poročali, da so se soustanovitelji preselili v Dubaj, saj se kriptoregulacija v Indiji zaostruje.

Indija postaja neprijazna do kripto

Indija je prvič poskusila prepovedati kriptovalute v April 2018, na podlagi tveganj, povezanih z »varstvom potrošnikov, celovitostjo trga in pranjem denarja. Vendar je bila odločitev razveljavljena s sodbo vrhovnega sodišča v Marec 2020.

Toda julija je vlada podivjala glede kripto z uvedbo 30-odstotnega davka na dobičke in dodatnega 1% davek Odbito po stopnji vira (TDS). Obseg trgovanja na borzah se je znatno zmanjšal, pri čemer je WazirX poročal o medletnem zmanjšanju za 74 % do 30. junija.

To je pokazala nadaljnja raziskava WaxirX in Zebpay 83% kripto trgovcev je zmanjšalo pogostost trgovanja zaradi ostrih davčnih ukrepov.

Kljub pozivom k znižanju davkov je finančni minister Pankaj Chaudhary vztrajal, da bo davčna politika ostala, saj jo želi Indijska centralna banka (RBI) uporabiti kot ukrep za odvračanje uporabnikov od sodelovanja v "tveganih" transakcijah.