Preiskovalno poročilo je nakazovalo, da glavna borza kriptovalut Binance stoji za prenosom približno 400 milijonov dolarjev sredstev z računa Binance.US na trgovsko podjetje, ki ga vodi CEO Changpeng Zhao.
Po poročilu Reutersa z dne 16. februarja je preiskava bančnih evidenc in sporočil podjetja Binance je pokazala, da je bilo več kot 400 milijonov dolarjev leta 2021 v nizu transakcij poslanih z računa, ki ga nadzoruje Binance.US, trgovskemu podjetju Merit Peak. Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo domnevno sprožil sondo v morebitne povezave med Binance.US in istim trgovskim podjetjem februarja 2022.
Reuters je poročal, da je tiskovni predstavnik Binance.US dejal, da Merit Peak "ne trguje in ne zagotavlja nobenih storitev na platformi Binance.US" in da imajo samo zaposleni na borzi dostop do njenih bančnih računov. Sredstva je shranil Binance.US, ki posluje kot BAM Trading Services pri banki Silvergate.
Poročilo je padlo sredi Binance založništvo objavo v spletnem dnevniku z naslovom "Graditev zaupanja v kripto ekosistem", v kateri borza pravi, da je treba sredstva strank "uporabljati samo na načine, ki so jih stranke izrecno odobrile." Binance zavrnil podobno poročilo Reutersa iz junija 2022, ki je trdil, da je izmenjava omogočila več milijard dolarjev vredno pranje denarja, in trdil, da novičarska hiša širi dezinformacije.
Bilo je veliko poskusov vleči vzporednice med https://t.co/AZwoBOgsqS in goljufive borze, ki so propadle. Resnična dejstva govorijo zase: ni primerjave.
Našo vodstveno ekipo sestavljajo nekdanji uslužbenci DOJ, SEC, FBI in NYFed, ki so ... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februar 16, 2023
Povezano: Binance pripravi čekovno knjižico za morebitne kazni ameriških regulatorjev: poročilo
Binance.US, ki je bil predstavljen leta 2019, deluje kot ločen subjekt od Binance, ki zaradi lokalnih predpisov večinoma ni na voljo uporabnikom v Združenih državah. Poročali so tudi oblasti z oddelka za finančne storitve New Yorka ciljala na rezerve Binance, kar je povzročilo zatiranje njegovega BUSD (BUSD) stabilni coin.
Posodobitev (17. februar ob 2:23 UTC): Ta članek je bil posodobljen, da vključuje tvit z dne 16. februarja iz Binance.US.
Vir: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report