Binance je zamrznil 1.5 milijona dolarjev povezav s shemo pranja denarja

Indijska agencija za kazenski pregon Directorate of Enforcement (ED) je zamrznila več kot 1,5 milijona dolarjev, deponiranih v kripto borzi Binance. Sredstva so bila nakazana v bitcoinih prek transakcijske povezave s kripto borzo WazirX in aplikacijo za mobilne igre, imenovano E-Nuggets.

Glede na sporočilo za javnost Direktorata za izvrševanje, mobilna aplikacija je bila povezana z Aamirjem Khanom, julija pa je bila uvedena preiskava o pranju denarja. Ta posameznik in drugi so bili s pritožbo, ki so jo vložili organi zvezne banke, obtoženi domnevnega kršenja zakona o pranju denarja.

Subjekti, povezani s temi domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi, so aplikacija za mobilne igre E-Nuggets, kripto borza WazirX, njena matična družba Zanmai Labs in kripto borza Binance. Kot Bitcoinist poročali, Changpeng “CZ” Zhao, izvršni direktor Binance, je zanikal obtožbe.

Pred dvema mesecema, ko se je začela začetna preiskava, je CZ na Twitterju pojasnil svojo vpletenost v WazirX in izjavil, da med platformama za izmenjavo ni nobenih finančnih vezi. Takrat je ED te subjekte obtožil, da delujejo z "ohlapnim" regulativnim nadzorom in brez politike poznavanja stranke (KYC). Organ pregona je izjavil:

S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem po kripto poti.

Zdaj ED trdi, da je posameznik, ki stoji za E-Nuggets, Aamir Khan, ustvaril aplikacijo z "namenom goljufanja javnosti". Ko je bil od E-Nuggets zbran "znaten znesek denarja", je osumljenec ustavil transakcije in dvignil sredstva.

Kasneje je zlobni akter "izbrisal" podatke uporabnikov s strežnikov aplikacij. ED trdi, da so bila ukradena sredstva prenesena s kripto menjalnicami. Slabi akterji so lahko odprli »navidezne račune« v kripto borzi WazirX, položili sredstva in nato nadaljevali s prenosom sredstev na Binance. Objava trdi:

Stanje omenjenih prenesenih kriptovalut, tj. 77.62710139 bitcoinov, kar ustreza 1573466 USD (približno 12.83 kronskih rupij) na kripto borzi Binance, je bilo zamrznjeno.

Binance povečuje sodelovanje z organi pregona?

Binance so ED in drugi subjekti obtožili domnevnega omogočanja pranja denarja in drugih kriminalnih dejavnosti. Predstavniki podjetja, vključno z njegovim izvršnim direktorjem, so zanikali kakršne koli obtožbe in branili politiko platforme KYC in proti pranju denarja (AML).

V nedavni objavi, ki jo je delil CZ, izmenjava razglasitve "Globalni program usposabljanja za kazenski pregon". Po navedbah Binancea je bila pobuda ustvarjena za "pomoč organom pregona pri odkrivanju finančnih in kibernetskih zločinov ter pomoč pri pregonu slabih akterjev, ki izkoriščajo digitalna sredstva".

Leta 2021 je kripto borza odprla oddelek za preiskave. Podatki, ki jih je posredovala borza, trdijo, da je ta ekipa sodelovala pri številnih dejavnostih po vsem svetu in sodelovala z organi kazenskega pregona v več državah.

Borza trdi, da so ji njene politike KYC in AML ter sodelovanje z mednarodnimi organi kazenskega pregona omogočile pridobitev licenc za delovanje v Franciji, Italiji, Španiji in drugih. V času pisanja se z Binance Coin (BNB) trguje pri 279 $ s 3-odstotnim dobičkom v nizkih časovnih okvirih.