CEO Binance bi se lahko soočil s kazenskimi obtožbami v ZDA

Glede na nedavno poročilo Reuters, "vsaj" pol ducata ameriških zveznih tožilcev je prepričanih, da so zbrali dovolj dokazov za vložitev kazenskih obtožb proti CEO Binance Changpeng Zhao.

So pa tudi takšni, ki ostajajo zadržani in trdijo, da mora obstajati več dokazov za tako agresivno potezo. Zaključek velike preiskave največje menjave je za zdaj odložen, ker med tožilci ni soglasja.

Poročilo, ki se sklicuje na anonimne vire, pravi, da Binance in njeni najvišji vodstveni delavci bi lahko bili obtoženi, da so kršili pravila proti pranju denarja in omogočili slabim akterjem, da se izognejo sankcijam.

Ameriški tožilci so začeli preiskovati Binance že leta 2018 zaradi pomislekov glede kriminalcev, ki uporabljajo borzo za pranje nezakonito pridobljenih sredstev.

Glede na preiskavo Reutersa, ki je bila izvedena v začetku tega leta, je Binance domnevno obdelal umazane kriptovalute v vrednosti milijard dolarjev od kriminalcev in izogibalcev sankcijam.

Ekipa Binance predvidljivo zanikal obtožbe, opisane v članku, in trdi, da je njegova ekipa za varnost in skladnost povečala število zaposlenih za 500 %. Poleg tega borza pravi, da nima vpogleda v notranje delovanje Ministrstva za pravosodje ZDA, čeprav naj bi najela nekdanjega vodjo oddelka za pranje denarja in odvzem premoženja (MLARS) Kendalla Daya, da vodi pogovore s tožilci.

Po poročanju Reutersa je pravosodno ministrstvo z Dayom razpravljalo o možnih dogovorih o priznanju krivde.

Cena Bitcoina, največje kriptovalute, je po novicah Binance padla pod 17,000 $.