Ključni izdelki
- Flipvolt, Vauldova pravna oseba v Indiji, je imela zamrznjenih 3.7 milijarde indijskih rupij (46 milijonov dolarjev) svojih sredstev.
- Indijske oblasti pravijo, da je podjetje pomagalo stranki pri pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
- Ni jasno, ali je ta novica povezana z Vauldovo insolventnostjo in njegovo odločitvijo, da zamrzne dvige uporabnikov.
Dajte v skupno rabo ta članek
Oblasti v Indiji so zamrznile 46 milijonov dolarjev sredstev, ki pripadajo Vauldovi pravni osebi v državi.
Pospeševanje pranja denarja
Vauld je bil obtožen pomoči stranki pri pranju denarja.
Yellow Tune Technologies, stranko Vauldovega indijskega subjekta Flipvolt, je nedavno preiskal indijski direktorat za pregon. Zaradi svojih ugotovitev bo vladni organ zamrznil Flipvoltova bančna stanja, stanja na plačilnem prehodu in kripto stanja. Ta politika velja za 3.7 milijarde indijskih rupij (47 milijonov dolarjev) sredstev, pravi a sporočilo za javnost.
Direktorat za izvrševanje pravi, da je bil Flipvolt vpleten v pranje denarja, saj je 23 nebančnih finančnih družb nakazalo zgoraj navedena sredstva v denarnice Flipvolt, ki jih ima stranka, znana kot Yellow Tune Technologies.
Indijske oblasti niso mogle najti operaterjev podjetja Yellow Tune Technologies. Vendar so med preiskavo ugotovili, da je Yellow Tune navidezno podjetje, ki sta ga ustanovila dva kitajska državljana, znana samo kot Alex in Kaldi.
Sredstva, vključena v transakcije Yellow Tune, niso bila "nič drugega kot premoženjska korist, pridobljena s kaznivimi dejanji, pridobljenimi s plenilskimi posojalnimi praksami," pravi Direktorat za izvrševanje.
Organ je dejal, da je Yellow Tune s pomočjo Flipvolta lahko uporabil "zelo ohlapne norme KYC". Dodalo je, da se Flipvolt "ni iskreno trudil", da bi izsledil zadevna sredstva ali zagotovil sled transakcije. Kot taka pravi, da je Flipvolt "aktivno pomagal" pri pranju denarja tako, da je služil Yellow Tune.
Vauldovo spletno mesto navaja Flipvolt kot svojo pravno osebo s sedežem v Indiji poleg Defi Payments Pte Ltd, njene pravne osebe s sedežem v Singapurju.
Vauld je ena od več platform za posojanje kriptovalut, ki zamrznjeni dvigi letos poleti zaradi plačilne nesposobnosti. Od takrat je podjetje zahtevalo stečajno zaščito. Prav tako je začela raziskovati možnost prevzem s strani Nexa.
Ni jasno, ali je razvoj tega tedna povezan z Vauldovo prejšnjo insolventnostjo. Vauld je sprva navedel finančne težave s partnerji kot enega od razlogov za prekinitev umikov uporabnikov, vendar takrat ni posebej omenil Yellow Tune.
Razkritje: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik BTC, ETH in drugih kriptovalut.
Dajte v skupno rabo ta članek
Vir: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss