Avstralski regulatorji so domnevno iskali težave FTX šest mesecev preden je pohabljeno podjetje vložilo zahtevek za zaščito pred stečajem pred upniki.
Glede na publikacijo, ki jo je izdal Guardian Avstralija, je bil FTX pod nadzorom finančnih regulatorjev v Avstraliji šest mesecev pred spiralnim padcem podjetja v stečaj. Poročila kažejo, da se je približno 30,000 avstralskih državljanov zapletlo v debakel, pri čemer je v računovodskih knjigah borze zaklenjenih več kot milijon dolarjev.
Tako kot v večini držav tudi avstralski trgi digitalnih sredstev trenutno niso po natančnih predpisih. Vendar pa Upravlja FTX za prikazovanje strankam v jurisdikciji z delovanjem z avstralsko licenco za finančne storitve, pridobljeno s prevzemom lokalno reguliranega nekripto podjetja. Po nakupu so avstralski regulatorji začasno odvzeli licenco.
Poleg tega finančni strokovnjaki v državi menijo, da je FTX uporabil licenco, da bi privabil več strank, ki so mislile, da je podjetje bolj regulirano, kot je bilo.
Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe začela preiskave
Guardian je tudi razkril, da je vrsta uradnih e-poštnih sporočil ASIC, pridobljenih v skladu s svobodo obveščanja, izrazila regulativne pomisleke glede delovanja podjetja.
Razprave o e-pošti je sprožila širitev FTX v Avstraliji, ki jo je podrobno predstavil Sam Bankman Fried v članku, ki ga je objavil Avstralski finančni pregled. V poročilu je SBF navedel, da bodo imeli avstralski kripto navdušenci privilegij nakupa digitalnih valut z maržnimi posojili do 20X.
ASIC je sledil izdaji obvestila s912C FTX, ki podjetja poziva k predložitvi zadostnih informacij, ki jih lahko ASIC oceni, da ugotovi, ali naj podjetje obdrži licenco AFSL. V okviru preiskav je
ASIC naj bi ugotovil, ali so izvedeni finančni instrumenti in nakupi kripto sredstev, ki jih je izdal FTX, v skladu z licenčnimi zahtevami ASFL in denarnimi obveznostmi strank.
FTX je domnevno obvestil regulatorje, da so vse njegove dejavnosti v skladu s finančnimi zahtevami Avstralije. ASIC je tudi razkril, da regulator ni mogel pravilno pregledati podjetja, ko je bila opravljena pridobitev ASFL. FTX končno vložila predlog za stečaj 11. poglavja preden so avstralski regulatorji zaključili svoje preiskave FTX, ki so trajale več mesecev.
Vir: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/