Arthur Hayes je pripravljen "jeb*ati nekaj sranje" s svojim novim podvigom

Arthur Hayes, eden od ustanoviteljev BitMEX, borze izvedenih finančnih instrumentov, je dejal, da je pripravljen "biti bolj javen" o svoji družinski pisarni, ki je znana kot Maelstrom.

V delovnem obisku LinkedIn, je dejal Hayes: "Našega vodjo naložb, Akshat Vaidya, boste videli na konferenčnem globusu." Vaidya je delal v podjetju BitMEX nedavno zadet s težavami, nekaj več kot tri leta, preden se je pridružil Maelstromu, najprej kot sodelavec za investicije, nato kot menedžer in nazadnje kot podpredsednik za korporativni razvoj in strateške finance. To je bilo preden se je pridružil Maelstromu.

Skupaj z vlagatelji FalconX, Commonwealth, OP Crypto in ChapterOne je Hayes sodeloval v semenskem krogu za Elixir, decentraliziran finančni sistem in ustvarjalec trga, pri čemer je zbral 2.1 milijona dolarjev, rezultati pa so bili razkriti januarja letos.

Hayes, ki je pred kratkim napovedano hude depresije, prejel šest mesecev domačega pripora za svojo vlogo v BitMEX, ki mu je bila izrečena maja lani. Dejal je, da je na sodišču "pripravljen obrniti stran" preteklosti.

Oblasti trdijo, da je zaradi ohlapnih politik KYC BitMEX podjetje postalo zatočišče za nezakonito ravnanje, vključno s pranjem denarja in izogibanjem sankcijam.

Prejšnje obtožbe proti Hayesu

Oktobra 2020 so bili Hayes, Samuel Reed, Ben Delo in Gregory Dwyer, prvi uslužbenci BitMEX-a, prvič obtoženi kršenja zakona o bančni tajnosti (BSA) in drugega zarote za to.

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) sta vložila civilne postopke proti štirim posameznikom in BitMEX, med drugimi korporacijami, kar je povzročilo denarne kazni. BitMEX je bil kaznovan s 100 milijoni dolarjev, njegovi lastniki, Hayes, Reed in Delo, pa so morali odšteti vsak po 10 milijonov dolarjev.

Hayes je s tožilci sklenil sporazum o priznanju krivde, ki je znižal smernice za kazen z največ petih let na kaznivo dejanje na šest in dvanajst mesecev. Svoj mandat bo služil na okrožnem sodišču ZDA za južno okrožje New Yorka.

Ameriški državljan in dolgoletni prebivalec Singapurja Hayes se je aprila predal ameriškim oblastem na Havajih v okviru poravnave med njegovimi odvetniki in zveznimi tožilci. Njegova mama je sopodpisala obveznico v višini 10 milijonov dolarjev, na podlagi katere je bil oproščen skupaj z 1 milijonom dolarjev v gotovini.

Sledite nam v Google News