Še pred pojavom kripto P2E so strokovnjaki za boj proti pranju denarja opozorili na nedovoljena finančna tveganja pri spletnih igrah. Leta 2019 so raziskovalci na Royal United Services Institute, britanskem...
Oznaka: Nedovoljena
Kriptoregulacija v Evropi: med dovoljenimi in nedovoljenimi dejavnostmi
Evropski zakonodajalec si na vseh področjih prizadeva urediti vse, kar je morda povezano s kriptovalutami in na splošno z vsemi kriptosredstvi. Vidiki, ki se zdijo najbližje t...
Zlom trga je močno prizadel severnokorejska "nedovoljena" kriptovaluta
Nedavni zlom kripto trga je Severni Koreji povzročil milijonske izgube zaradi ukradenih kripto sredstev in bi lahko vplival na financiranje njenega orožarskega programa, poroča Reuters. Bitcoinov (BTC) r...
Dogecoin, vreden milijonov, povezan z nezakonito dejavnostjo, vključno s terorizmom: Elliptic
Dogecoin je vse bolj povezan z nezakonitimi dejavnostmi, vključno s Ponzijevimi shemami, financiranjem terorizma in gradivom o spolni zlorabi otrok (CSAM), glede na novo poročilo analitičnega podjetja blockchain E...
Dogecoin, vreden milijonov, povezan z nezakonito dejavnostjo
Cena dogecoina v času pisanja – 0.06245 USD. Infowars je do zdaj zbral več kot 1,700 USD (1,383 GBP) v dogecoinih. Njegova tržna kapitalizacija se je v zadnjih 1 urah zmanjšala za 24 %. Dogecoin se postopoma povezuje z...
Nekdanji višji direktor podjetja Huobi, obtožen nedovoljenega trgovanja: poročilo
Hongkonške oblasti sodno preganjajo nekdanjega višjega vodjo kripto borze Huobi in ga obtožujejo, da je nezakonito zaslužil 5 milijonov dolarjev s tajnim trgovanjem proti podjetju. Po poročanju The Financi...
Izvršni direktor kripto borze Huobi obtožen zaračunavanja 5,000,000 dolarjev prek nezakonitega trgovanja: poročilo
Kripto borza Huobi naj bi tožila nekdanjega izvršnega direktorja, ki je obtožen, da je pridobil 5 milijonov dolarjev v Tether (USDT) s skrivnim trgovanjem z računom podjetja pod njegovim nadzorom. Poročilo Financial Timesa...
Nekdanji uslužbenec Huobija je obtožen nedovoljene trgovine
Nekdanji višji menedžer pri Huobi, eni največjih kripto borz na svetu, je v pristanišču preganjan po obtožbah, da je s trgovino QT ustvaril 5 milijonov dolarjev proti organizaciji, ki je...
Huobi obtožuje nekdanjega višjega vodje nedovoljenega trgovanja
Po poročilu Financial Timesa je bil nekdanji višji menedžer pri kripto borzi Huobi obtožen nezakonitega trgovanja. V poročilu je navedeno, da je Huobi vložil tožbo proti Chen Boli ...
Poročilo BIS: Regulatorji morajo ugotoviti, ali je vrednost, ki jo je mogoče pridobiti iz rudarjev (MEV), nezakonita
Banka za mednarodne poravnave je pred kratkim objavila raziskovalni članek in izenačila izvlečno vrednost rudarjev (MEV) z nezakonitimi dejavnostmi na običajnih trgih, kot sta predhodni in sanacijski...
Poročilo CipherTrace kaže upad nezakonite dejavnosti v kriptoekosistemu
? Želite delati z nami? CryptoSlate zaposluje za peščico delovnih mest! V ekstremnih tržnih razmerah CipherTrace v poročilu z dne 13. junija podrobno opisuje pozitiven razvoj v kriptoekosistemu, predlaga...
Nedovoljena uporaba kriptovalute kot odstotek celotne uporabe se je zmanjšala: poročilo
Nezakonita dejavnost kriptovalut v letu 2021 in v prvem četrtletju 2022 se je zmanjšala kot odstotek celotne kripto dejavnosti, poroča podjetje za forenziko blockchain CipherTrace. Kriptovaluta v...
Binance je pral več kot 2.3 milijarde dolarjev nezakonitih sredstev, kaže preiskava
Največja borza kriptovalut na svetu Binance naj bi delovala kot kanal za pranje nezakonitega denarja, ki je v petih letih presegel več kot 2.3 milijarde dolarjev. Binance naj bi uporabljali hekerji, droge ...
Nova tehnologija poenostavi preiskave nezakonite uporabe kriptovalut
Organi kazenskega pregona v ZDA hitro uvajajo preiskovalna orodja za kriptovalute. Cilj nove ponudbe na trgu je zgostiti verige kripto transakcij v lahko pregleden čas...
Bitcoin se v podzemni ekonomiji večinoma uporablja za nezakonite dejavnosti
Ben Bernanke pravi, da se bitcoini večinoma uporabljajo za dejavnosti sive ekonomije. Cena BTC v času pisanja tega članka – 30,350.79 $ Tržna kapitalizacija BTC se je v zadnjih 3 urah povečala za 24 % Prejšnje zvezne...
Bitcoin se v podzemni ekonomiji večinoma uporablja za nezakonite dejavnosti – predstavljene novice o Bitcoinu
Nekdanji predsednik Federal Reserve Ben Bernanke pravi, da je glavna uporaba bitcoina "večinoma za dejavnosti sive ekonomije in pogosto stvari, ki so nezakonite ali nedovoljene." Dodal je: "Mislim, da bitcoin ...
Nedovoljene dejavnosti v sektorju DeFi se v zadnjih dveh letih povečujejo: verižna analiza
Nezakonite transakcije s kriptovalutami v sektorju decentraliziranih financ (DeFi) so se v zadnjih dveh letih povečale, glede na poročilo Web3 Safety & Compliance, ki ga je pripravil Chainalysis. Nad...
Vlada Združenega kraljestva bo predstavila predlog zakona za boj proti nezakonitemu financiranju
Združeno kraljestvo bo vložilo predlog zakona za boj proti nedovoljenemu financiranju, je dejal princ Charles v kraljičinem govoru, ko je zaznamoval odprtje parlamenta. "Predložen bo predlog zakona za nadaljnjo okrepitev ...
Veliko nezakonitih kripto skladov prevzame Tajna služba
Tajna služba je pridobila kar 102 milijona dolarjev nezakonitih kriptovalut Tajna služba je odkrila več poskusov pranja denarja 102 milijona dolarjev izhaja iz več kot 250 ločenih primerov ZN...
Tajna služba je vzela veliko nezakonitih kriptografij
Tajna služba Združenih držav si močno prizadeva zatreti nedovoljeno uporabo kriptovalut. V času pisanja je bilo izdano novo poročilo, ki trdi, da je tajna služba zbrala kar 102 $...
AUSTRAC izda 2 nova vodnika za pomoč pri odkrivanju nezakonite uporabe kriptovalut
Avstralska agencija za pregon finančne skladnosti AUSTRAC je izdala dva nova vodnika za pomoč subjektom pri odkrivanju, kdaj stranke uporabljajo kriptovalute za nedovoljena sredstva ali ko so prisiljene plačati ...
Robert Taylor obtožen nezakonite sheme bankomatov Bitcoin
Moški je bil obtožen vodenja več nezakonitih bitcoin in kripto bankomatov v New Yorku, ki so bili postavljeni v pralnicah po vsej državi. Robert Taylor, star 35 let, je bil obtožen kaznivega dejanja...
Belorusija sprejela pravni postopek za zaseg nezakonite kriptovalute – Uredba Bitcoin News
Beloruska vlada je v skladu z nedavno podpisanim predsedniškim odlokom uvedla postopek, ki državi omogoča zaseg digitalnih valut. Ta poteza bo organom pregona podelila avtoriteto ...
Indijski finančni minister pravi, da bi lahko kriptovalute uporabili za nezakonite dejavnosti
Indijska ministrica za finance Nirmala Sitharaman meni, da lahko kriptovalute olajšajo financiranje terorizma in pranje denarja. To je povedala med srečanjem finančnih ministrov G20 in osrednjim ba...
Nova pravila za zaustavitev nezakonitih tokov v EU prek kripto sredstev
Uredba je pomembna za novo EU proti svežnju nezakonitega izogibanja davkom. Bistvo je zagotoviti, da se kripto virom lahko sledi podobno kot pri običajnih gotovinskih potezah. Primanjkuje pravil o...
Nova pravila za zaustavitev nezakonitih tokov v EU prek kriptosredstev
Uredba je pomembna za novo EU proti svežnju nezakonitega izogibanja davkom. Bistvo je zagotoviti, da se kripto virom lahko sledi podobno kot pri običajnih gotovinskih potezah. Primanjkuje pravil o...
Kaj morate vedeti o današnjem zaslišanju v senatu o nedovoljeni uporabi kriptovalut v Rusiji
Senatni odbor za bančništvo v četrtek gosti zaslišanje o uporabi kripto v nezakonitih financah. Zaslišanje je sledilo valu špekulativnih zaskrbljenosti, da bo Rusija uporabila kriptovalute za izogibanje nedavnim sankcijam...
Coinjoin orodje za mešanje BTC za blokiranje nezakonitih transakcij
CoinJoin, priljubljeno orodje za mešanje bitcoinov (BTC), bo blokiralo transakcije, povezane ali označene kot nezakonite. Obvestilo je prišlo z uradnega računa Wasabi Wallet na Twitterju, katerega del je Coinjoin...
Sudan zavrača ruske obtožbe o nezakonitem tihotapljenju zlata – predstavljene novice o bitcoinih
Sudan je zanikal trditve, da so ruski subjekti z njegovega ozemlja pretihotapili na stotine ton prepovedanega zlata. Uradniki so obtožbe označili za lažne novice in namigovali, da Sudan dejansko izgleda ...
Malezija izgublja moč zaradi nezakonitih rudarjev kriptovalut
Ljudje v Maleziji kradejo energijo. Zakaj? Ker želijo obogateti s kripto rudarjenjem, zdaj pa ima državno komunalno podjetje, ki je zadolženo za porabo električne energije, nekaj idej, s katerimi deluje ...
Coinbase ustavi več nezakonitih računov iz Rusije
Coinbase – ena največjih in najbolj priljubljenih borz kriptovalut na svetu – je v začetku tedna objavila, da izvaja stroge ukrepe proti ruskim računom na svoji platformi. Podjetje...
Glede na sankcije Rusije bo senat pripravil zaslišanje o kriptovalutih pri nezakonitem financiranju
oglas Senat bo naslednji teden raziskal uporabo kriptovalut pri izogibanju sankcijam. Senatni odbor za bančništvo je napovedal zaslišanje z naslovom "Razumevanje vloge digitalnih sredstev v ...