Nekdanji višji direktor podjetja Huobi, obtožen nedovoljenega trgovanja: poročilo

Oblasti Hongkonga preganjajo nekdanjega višjega menedžerja na borzi kriptovalut Huobi in ga obtožujejo, da je s tajnim trgovanjem proti podjetju nezakonito zaslužil 5 milijonov dolarjev.

Na poročilo avtorja Financial Times v sredo se zadeva vrti okoli poslov, ki naj bi jih februarja in marca 2020 izvedel Chen Boliang, nekdanji višji vodja v oddelku za institucionalne stranke Huobi.

Chen je bil aretiran maja 2020 in obtožen dostopa do notranjih sistemov Huobija "s kaznivim ali nepoštenim namenom".

Civilna tožba, ki jo je vložil Huobi, trdi, da je Chen odprl maloprodajni račun v imenu svojega očeta, s čimer je uporabil svoje pooblastilo za odobritev kreditne linije v višini 20 milijonov dolarjev iz trgovalne platforme.

Nedovoljena shema se menda ni ustavila tam, saj je Chen nato trgoval z računom podjetja, ki ga je nadzoroval, in ustvaril dobiček v višini približno 5 milijonov dolarjev v obliki USDT, največja kriptoindustrija stabilno.

"Zaposlitev gospoda Boliang Chena v podjetju Huobi Global je bila prekinjena maja 2020. Nimamo nadaljnjih pripomb v zvezi z obtožbami proti gospodu Boliang Chenu in verjamemo v pravosodje s strani posebne upravne regije HK," je dejal Huobi Global v izjavi.

Nekdanji uslužbenec borze, ki je trenutno pod varščino v višini 25,000 dolarjev, se sooča s skupno šestimi tožbami za dostop do računalniških sistemov podjetja in eno tožbo v zvezi s premoženjskimi koristmi, pridobljenimi s kaznivim dejanjem.

Primer čaka na predhodno preiskavo pred hongkonškim sodnikom za sodbo prihodnji teden, ki bo odločil, ali je dovolj dokazov za nadaljevanje postopka.

Huobi, ki je bil prisiljen zapustiti Kitajsko sredi a zatrtje o kripto industriji lani, je trenutno registriran na Sejšelih in deluje pod imenom Huobi Global. Z obsegom trgovanja v višini več kot 1.34 milijarde dolarjev v zadnjih 24 urah je trenutno četrta največja kriptoborza na svetu za Binance, FTXin Coinbase samo.

Notranje trgovanje pesti kriptoprostor

To ni prvič, da so zaposleni v uglednem kripto podjetju obtoženi nezakonite uporabe notranjih sistemov ali notranjih informacij za ustvarjanje dobička.

Lani septembra vodilna Tržnica NFT OpenSea odstavil Nate Chastain, nekdanji vodja produkta, za katerega je bilo ugotovljeno, da je na podlagi zaupnih poslovnih informacij podjetja imel dobiček od trgovanja z NFT.

Chastain je bil nato aretiran in zaračuna Ministrstvo za pravosodje ZDA z žično goljufijo in pranjem denarja.

V drugem primeru v začetku tega leta je podjetje za digitalna plačila Block (prej Square) obtožen nekdanji zaposleni, ki je ukradel več kot 8 milijonov imen in številk računov strank Cash App Invest.

Želite biti strokovnjak za kripto? Pridobite najboljše od Decrypt naravnost v vaš nabiralnik.

Pridobite največje kripto novice + tedenske preglede in še več!