Nova tehnologija poenostavi preiskave nezakonite uporabe kriptovalut

Organi pregona v ZDA so hitro vključili preiskovalna orodja za kriptovalute.

Namen nove ponudbe na trgu je strniti verige kriptotransakcij v lahko vidne časovne okvire - kot nalašč za prikazovanje žiriji, na primer.

18. maja je na konferenci v New Yorku Jacob Illum, glavni znanstvenik podjetja za preiskovanje blokov Chainalysis, napovedal novo preiskovalno tehnologijo, imenovano Storyline.

Chainalysis, ki je bil predstavljen leta 2014 in z nedavnim krogom financiranja, ki je podjetje ocenil na 8.6 milijarde dolarjev, je trenutno vodilni na trgu pri preiskavah kriptovalut. Vodilno preiskovalno orodje Chainalysis je v preteklosti Reactor, ki vizualizira kripto denarnice in njihove transakcije v obsežnih spletih.

Medtem ko želi Reactor izboljšati javno dostopne raziskovalce blokov, je v primerih bolj zapletene zgodovine transakcij te mreže težko preučiti. Za nekoga, ki manj pozna verige blokov, jih je težko razvozlati. To še posebej velja, ko gre za interakcije s pametnimi pogodbami, ki lahko vključujejo številne posredniške denarnice, ki niso jedro transakcije.

"Rešitev prikrivanja je preprostost," je Illum povedal za The Block. Illum, ki ga je kolegica in raziskovalka Erin Plante opisala kot »Q Jamesa Bonda«, je vodil razvoj Storyline, ki je bil v podjetju v beta testiranju zadnjih osem mesecev.

Block je pregledal predstavitev Storyline, ki jo je vodil Illum. Črpa iz istih blokovnih verig – večinoma verig, ki so združljive z navideznim strojem Ethereum – in virov podatkov kot Reactor, vendar filtrira »kaj je hrup in kaj je resnično«, kot se je izrazil Illum. Storyline opredeljuje številne posredniške denarnice, ki niso ključne stranke v transakciji.

Illum je odkril primer trgovanja z NFT, ki je šlo skozi zbiralnike. Agregatorji so dovolili, da so NFT zamenjali lastnika zaradi nenehno naraščajočih vrednotenj, po katerih so se trgovanja vrnili v prvotno denarnico, ki bi jo ponovno prodala. To je projekt, na katerem je Illum delal nekaj časa.

Pridobite svoj kripto dnevni povzetek

Dostavljeno vsak dan, naravnost v vaš nabiralnik.

Posnetki Reactorja so izčrpni, vendar so pravo božično drevo večbarvnih vrst transakcij in različnih posrednikov, ki poleg tega, da so nepregledni, ne ponazarjajo jasno, da so se ti NFT vračali v prvotno denarnico, ki jih je prodajala.

Vir: Vir: Chainalysis Reactor; naslovi denarnice so zamegljeni

Zgodba te denarnice strni v kronološke transakcije, kot je prikazano spodaj.

Vir: Chainalysis Storyline

Vendar je bil to pripravljen projekt. Za bolj živo demonstracijo je The Block zahteval naslov od vdora Ronin, ki ga je Ameriška zakladnica je izenačena severnokorejski skupini Lazarus in pozneje sankcionirana niz povezanih denarnic.

Z vnesenim hashom transakcij je Storyline potegnil več denarnic, povezanih z vdorom Ronin. Ugotovilo je, da so bile denarnice sankcionirane, in, kar je priročno, na časovnico uvrstilo datum njihove določitve sankcij.

Po nekaj minutah klikanja je Illum našel vrsto odhodnih transakcij v druge denarnice Ethereum, ki so se začele po sankcioniranju, 14. maja - v denarnice, ki še niso končale na seznamu sankcij ZDA. Več teh transakcij na koncu pripeljal do Tornado Cash.

Vir: Chainalysis Storyline

Illum je pokazal nadaljnje odhodne transakcije Tornado Cash, ki so se zgodile kmalu po teh vlogah in so vsebovale podobne zneske, vendar je opozoril, da so potrebne dodatne raziskave, da se potrdi, da so povezane.

Vrednost je še posebej dragocena za predstavitev preiskav ljudem, ki ne poznajo in jim ni nujno, da poznajo širše podrobnosti verige blokov. Za kazenske preiskave lahko vključujejo tožilce in porote.

»V tem je tok, ki mu je slediti in je dejstvo. In mislim, da je to nekaj, kar bi morali pojasniti porotam,« je med razpravo povedala tožilka za kibernetski kriminal okrožja Santa Clara Erin West o sledenju blockchain. V zvezi s Storyline je pohvalila vrednost "[h]obstoj takšne časovnice, da bi zgodbo povedali in jo pokazali žiriji."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.