Ameriške oblasti obtožijo domnevno združbo pranja denarja, ki je prodajala venezuelsko nafto za USDT

Ministrstvo za pravosodje je udarilo v domnevni kriminalni krog zaradi kršenja sankcij z uporabo navideznih podjetij in kriptovalut za pranje dobičkov od prodaje venezuelske nafte in nakup opreme za rusko vojsko. 

Ministrstvo za pravosodje je aretiralo dva udeleženca in obtožilo pet drugih, glede na 19. oktober sporočilo za javnost. "Prizadevamo si aretirati vse, ki so imenovani v obtožnici," je za The Block povedal tiskovni predstavnik.

Pritožba, vložena v vzhodnem okrožju New Yorka, opisuje shemo trgovanja, osredotočeno na Petroleos de Venezuela SA, naftno družbo v državni lasti, ki so jo ZDA sankcionirale v času mandata predsednika Donalda Trumpa, ter družbo za trgovanje z blagom s sedežem v Hamburgu in pod vodstvom s strani ruskih državljanov. 

Slednje podjetje Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH naj bi izkoristilo svoj položaj za iskanje delov za rusko vojaško opremo, vključno z lovskimi letali Suhoj in MiG-29. Kar zadeva venezuelsko naftno družbo, so poskušali monetizirati svoj izdelek, ki so ga ameriške sankcije odrezale od velikega dela svetovnega trga. 

Med številnimi domnevnimi kršitvami ministrstvo za pravosodje navaja, da so trije obtoženi »izvedli transakcijo, ki je vključevala 500,000 sodčkov venezuelske nafte od PDVSA prek Tether (»USDT«), kriptovalute, vezane na ameriški dolar.«

Drugje so oblasti identificirale transakcijo, vredno več kot 3 milijone dolarjev, ki poteka med operaterji podjetij v obliki neznanih kriptovalut. 

Eden od aretiranih, Jurij Orehin, naj bi pisal sozarotniku: »Brez skrbi, brez stresa. Takoj ko začnemo pristajati, takoj prestopimo. USDT deluje hitro kot SMS.«

To ni prvič, da je Venezuela pogledala na kripto kot na sredstva za pridobivanje dobička iz svoje nafte pod sankcijami ZDA. Njena nesrečna kriptovaluta El Petro je nameravala delovati kot mednarodni stabilcoin, vezan na vrednost sodčka nafte, preden je bila tudi ona sankcionirana – prvič, ko so ameriške sankcije ciljale na digitalno sredstvo. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.