Trumpovo medijsko podjetje naj bi bilo v zvezni preiskavi zaradi pranja denarja, povezanega z Rusijo

Topline

Zvezna kazenska preiskava medijskega podjetja Trump Media nekdanjega predsednika Donalda Trumpa se je razširila na morebitne kršitve pranja denarja, povezanega s posojilom v višini 8 milijonov dolarjev z ruskimi povezavami, Guardian poročali v sredo, kar bi lahko dodatno ogrozilo medijsko podjetje nekdanjega predsednika in njegovo načrtovano združitev s posebnim namenskim prevzemnim podjetjem Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Ključna dejstva

S sklicevanjem na anonimne vire, Guardian poroča, da so zvezni tožilci v New Yorku konec lanskega leta razširili svojo kazensko preiskavo na Trump Media & Technology Group, ki ima v lasti Trumpovo platformo Truth Social, da bi natančno preučili 8 milijonov dolarjev plačil.

Plačila so bila domnevno izvedena v dveh obrokih, pri čemer je bilo 2 milijona dolarjev plačano podjetju decembra 2021 – ko je Guardian ugotavlja, da je bilo na "robu propada", potem ko je bila njegova načrtovana združitev z DWAC odložena - dva meseca pozneje pa je bilo plačanih dodatnih 8 milijonov dolarjev.

Plačila so prišla od Paxum Bank, ki je registrirana v Dominiki, in ES Family Trust ter Guardian poroča, da je banka Paxum delno v lasti Antona Postolnikova, očitnega sorodnika Aleksandra Smirnova, zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je delal za Putinovo vlado do leta 2017 in zdaj vodi pomorsko družbo Rosmorport pod ruskim nadzorom.

Preiskovalcem naj bi o plačilih oktobra 2022 namignil žvižgač Will Wilkerson, nekdanji vodstveni delavec pri Trump Media, ki je za Guardian plačila so sprva "povzročila preplah" pri Trump Media in vodilni so razmišljali o vrnitvi denarja, vendar so se odločili, da ga ne bodo vrnili, delno zato, ker si niso mogli privoščiti, da bi ga izgubili.

Trumpov sin Donald Trump, mlajši, naj bi bil seznanjen vsaj s prvim plačilom, tj Guardian je poročal in citiral e-pošto, ki mu je bila o tem poslana, da bi »ga [ga] obveščal«, vendar pa je izdaja zapisala, da ni jasno, ali je bil Trump – predsednik družbe Trump Media – seznanjen s plačili in njihovim izvorom, ter dejal, da se mu »ni zdelo biti še posebej zainteresiran za vodenje vsakodnevnega delovanja podjetja.

Trump Media in ministrstvo za pravosodje še nista odgovorila na prošnje za komentar.

Kaj ne vemo

Še vedno ni jasno, kolikšna je pravna izpostavljenost družbe Trump Media zaradi plačila 8 milijonov dolarjev Guardian opombe, v skladu z zveznimi pravili o pranju denarja pa bi morali tožilci dokazati, da so produkt "nezakonite dejavnosti", Trump Media pa je aktivno poskušal prikriti vir plačil. Tožilstvo naj bi plačila zanimala tudi zato, ker banka Paxum financira posle, povezane s pornografijo in spolnim delom, ki so prav tako izpostavljena večjemu tveganju pranja denarja. Poročane obtožbe o pranju denarja in "potencialno neprijetni viri" plačil bi prav tako lahko ovirali Trumpovo kampanjo leta 2024, tudi če ne bodo povzročile nobenih kazenskih obtožb, Guardian ugotavlja, zlasti po tem, ko se je njegova kampanja leta 2016 že soočila s preiskavami zaradi domnevnih povezav z Rusijo.

Ključno ozadje

Trump Media je bil ustanovljen kmalu po Trumpovem odhodu s položaja leta 2021, ko je nekdanji predsednik načrtoval lastno družbeno omrežje Truth Social, potem ko so ga po nemirih 6. januarja zagnali s tradicionalnih družbenih platform. Podjetje se sooča s pretresi zaradi načrtovane združitve z DWAC, ki je bila prvič objavljena oktobra 2021, kar bi medijskemu podjetju omogočilo pritok kapitala in mu omogočilo trgovanje na borzi. Medtem ko SPAC, kot je DWAC, ne smejo načrtovati nobenih združitev, ko vložijo IPO, se je DWAC domnevno pogovarjal s Trumpom o nakupu Trump Media nekaj mesecev pred uradno objavo združitve, New York Times poročali oktobra 2021, s čimer bi lahko kršili zakone o vrednostnih papirjih. To je pritegnilo pozornost zveznih preiskovalcev in tako DWAC kot Trump Media sta poleti 2022 poročala, da sta v okviru preiskave prejela sodne pozive velike porote. Preiskave so ogrozile združitev obeh subjektov, ki se sooča z rokom za dokončanje septembra 2023, potem ko so se delničarji DWAC novembra strinjali z odložitvijo združitve.

Nadaljnje branje

Viri pravijo, da so zvezni preiskovalci Trump Media preiskali morebitno pranje denarja (The Guardian)

Trumpov 300-milijonski posel SPAC je morda zaobšel zakone o vrednostnih papirjih (New York Times)

Newyorška velika porota (Forbes) pozvala Trumpovo družbo za družbene medije

Trumpov SPAC zajebava svoje podpornike, medtem ko bogati elite z Wall Streeta (Forbes)

Še več težav za Trumpovo družbo Truth Social: Trije direktorji nenadoma zapustijo SPAC, saj dolgotrajne preiskave in tržni kaos ogrožajo posel (Forbes)

Trumpovi SPAC vlagatelji ne vedo, kaj kupujejo (Forbes)