Trgovec zasluži 100 $ v nekaj sekundah Kotacija žetonov na prvem mestu na Binance

Neidentificirani trgovec s kripto je ustvaril več kot 100,000 $ dobička po nakupu žetona le nekaj minut, preden je bil uvrščen na prevladujočo kripto borzo Binance, glede na analizo detektiva v verigi Lookonchain.

Trgovec je kupil žetone Gains Network (GNS) v vrednosti 208,335 $ le 30 minut, preden je Binance žeton uvrstil na svojo globalno borzo. GNS je takoj po uvrstitvi na borzo zrasel za približno 51 % – s 7.92 USD na 12.01 USD. Trgovec je nato razbremenil njihov položaj GNS in ga zajel 106,747 $ dobička v manj kot uri.

Lookonchain je izjemno časovno usklajeno trgovanje, morda predrzno, označil za »pametni denar«. Če nedavni trendi kaj kažejo, pamet morda nima nič s tem.

V preteklem letu je bilo več vodilnih kripto borz pod drobnogledom zaradi domnevnih – in v nekaterih primerih potrjenih – primerov napredovanja: praksa trgovcev, oboroženih z notranjimi informacijami, ki podpirajo velike pozicije žetonov, ki so vse prej kot -zagotovo se bo povečala vrednost in v tem primeru z želeno uvrstitvijo na centralizirano kripto borzo.

V začetku tega meseca je Ishan Wahi, nekdanji produktni vodja Coinbase, priznal krivega za sodelovanje v shemi trgovanja z notranjimi informacijami, ki mu je prinesla 1.1 milijona dolarjev dobička. Primer so zvezni tožilci opisali kot prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje kriptovalute.

Ko so bile julija prvič objavljene obtožbe proti Wahiju, je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao obsodil dejanja uslužbenca Coinbase.

"Kripto ali ne, regulirano ali ne, trgovanje z notranjimi informacijami in vodenje bi moralo biti kaznivo dejanje v kateri koli državi," je dejal Zhao.

Toda Binance sam morda ni imun na takšne prakse.

Konec prejšnjega meseca je Conor Grogan, vodja produkta Coinbase, domnevnih številnih primerov v zadnjem letu in pol pridružene denarnice dosledno zbirajo žetone nekaj trenutkov pred uvrstitvijo na Binance in pri tem ustvarjajo milijone dolarjev dobička. Identificiran v teh obtožbah in povezana zgodba avtorja Wall Street Journal, je bil isti naslov denarnice, ki je imel dobiček od današnjega seznama GNS.

Zgodba se nadaljuje

Z drugimi besedami, kdorkoli je izvedel današnjo vprašljivo časovno omejeno trgovino, je to storil s svojo denarnico že na očeh javnosti, kar kaže na resničnost, kako težko je ustaviti takšne podvige, če dejansko temeljijo na notranjem znanju.

Binance trdi, da uvaja samoupravno politiko preprečevanja trgovanja zaposlenim v kratkih obdobjih. Toda Wahi iz Coinbase je na primer posredoval notranje informacije o žetonih, ki bodo kmalu uvrščeni na seznam, svojemu bratu in prijatelju – praksa, ki tehnično ni prepovedana z notranjimi politikami Binance.

Binance se ni odzval Dešifrirajprošnja za komentar o zadevi.

Za razliko od Coinbase, ki ima sedež v Združenih državah, številne kripto borze, vključno z Binance, izvajajo večino svojih globalnih poslov zunaj pristojnosti ameriških regulatorjev.